Sumarios Financieros
2023
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2023-429-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 7/12/2022 | Banco del Chubut S.A. | Banco del Chubut S.A. | 30-50001299-0 | Multa | $ 1.584.000 | Firme | ||
| RESOL-2023-300-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 29/11/2023 | IUDU Compañía Financiera S.A. | IUDU Compañía Financiera S.A. | 30-70181085-2 | Multa | $ 18.000.000 | No firme | ||
| Supervielle, Julio Patricio | 23-12601346-9 | Multa | $ 5.616.000 | No firme | |||||
| Dell Oro Maini, Atilio María | 20-11774129-0 | Multa | $ 5.508.000 | No firme | |||||
| Barreiro, Enrique José | 20-04533667-1 | Multa | $ 5.454.000 | No firme | |||||
| Naughton, Gladis Alejandra | 27-16303213-4 | Multa | $ 5.400.000 | No firme | |||||
| Gonzalez Pagano, Carlos | 20-08186127-8 | Multa | $ 5.400.000 | No firme | |||||
| Ferrari, Gustavo | 20-20569271-2 | Multa | $ 5.400.000 | No firme | |||||
| RESOL-2023-425-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 28/11/2023 | Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán | Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán | 30-51799955-1 | Multa | $ 108.000.000 | No firme | ||
| Armando Roque Cortalezzi | 16.685.253 | Multa | $ 6.966.000 | No firme | |||||
| RESOL-2023-386-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 24/10/2023 | Reba Ci´a. Financiera S.A. ex -Transatla´ntica Compan~i´a Financiera S.A | Reba Ci´a. Financiera S.A. ex -Transatla´ntica Compan~i´a Financiera S.A. | 30-62828435-7 | Multa | $48.000.000 | No Firme | ||
| ANGELI, Horacio Gabriel | 20-13509678-5 | Multa | $14.645.699 | No Firme | |||||
| ANGELI, Stefano Gabriel | 20-34238620-3 | Multa | $14.358.528 | No Firme | |||||
| CAPARROS BOSCH, Federico Miguel | 20-14776924-6 | Multa | $14.358.528 | No Firme | |||||
| GARNERO, Hugo Rau´l | 20-06302906-9 | Multa | $11.965.440 | No Firme | |||||
| SASTRE, Fernando Oscar | 20-14132441-2 | Multa | $11.965.440 | No Firme | |||||
| PAOLINA, Ricardo Andre´s | 20-14822993-8 | Multa | $11.965.440 | No Firme | |||||
| SOSA, Ricardo Esteban | 20-21930707-2 | Multa | $11.965.440 | No Firme | |||||
| GHIRARDOTTI, Marti´n Santiago | 23-23355113-9 | Multa | $11.965.440 | No Firme | |||||
| RESOL-2023-300-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 5/9/2023 | Banco BBVA Argentina S.A. | Banco BBVA Argentina S.A. | 30-50000319-3 | Multa | $ 24.000.000 | No firme | ||
| CASTRO, Oscar Miguel | 20-04532442-8 | Multa | $2.591.589 | No firme | |||||
| MILSTEIN, Gabriel Eugenio | 20-11960344-8 | Multa | $2.591.589 | No firme | |||||
| GOIRI LARTITEGUI, María Isabel | Pasaporte Español PAK016061 14.939.088J | Multa | $2.565.930 | No firme | |||||
| FERNÁNDEZ DE MELERO, Adriana María | 27-14728438-7 | Multa | $2.565.930 | No firme | |||||
| LUNA, Jorge Delfín | 20-12906914-8 | Multa | $2.565.930 | No firme | |||||
| CASTILLO TRIGUERO, Alfredo | Pasaporte Español PAH309451 50028790H | Multa | $2.565.930 | No firme | |||||
| BALLESTEROS CASTELLANO, Juan Manuel | Pasaporte Español PAF651175 50805850T | Multa | $2.565.930 | No firme | |||||
| ELIZALDE, Carlos Eduardo | 20-14318537-1 | Multa | $1.710.620 | No firme | |||||
| BOHTLINGK, Nicolás Herbert | 20-18891838-8 | Multa | $1.710.620 | No firme | |||||
| BERKMAN, Dario Javier | 20-18079192-3 | Multa | $1.710.620 | No firme | |||||
| FORNIELES, José Santiago | 20-35117651-3 | Multa | $855.310 | No firme | |||||
| RESOL-2023-291-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 29/08/2023 | Free Change S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | Free Change S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | 30-71650893-1 | Multa | $ 36.000.000 | No firme | ||
| Marcela Yagüe | 26.631.549 | Multa e Inhabilitación | $ 10.800.000 | 72 | No firme | ||||
| María Fernanda Sena Argis | 32.155.708 | Multa e Inhabilitación | $ 10.800.000 | 72 | No firme | ||||
| Matías Ezequiel Bocca | 37.607.286 | Multa e Inhabilitación | $ 10.800.000 | 72 | No firme | ||||
| Ovidio Rubén Bazán | 40.452.852 | Multa e Inhabilitación | $ 10.800.000 | 72 | No firme | ||||
| RESOL-2023-197-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 27/6/2023 | Tutasa AR S.A. | Tutasa AR S.A. | 30-71553930-2 | Multa | 216.080.000 | - | Firme | |
| Marcelo Nicolás BARRENECHE PASCALE | 20-60450554-3 | Multa | 64.824.000 | - | No firme | ||||
| Juan Sebastián RUIZ | 31.239.977 | Multa | 64.824.000 | - | No firme | ||||
| Virginia Alicia CUELLO | 13.679.383 | Multa | 64.824.000 | - | No firme | ||||
| Nora Lía ANGEL | 10.692.914 | Multa | 64.824.000 | - | No firme | ||||
| María Elena DOMÍNGUEZ | 17.428.038 | Multa | 64.824.000 | - | No firme | ||||
| Sebastián Ariel CARCHIDI | 23.672.401 | Multa | 60.278.000 | - | No firme | ||||
| Horacio Pablo LUPPI | 12.861.068 | Multa | 4.805.000 | No firme | |||||
| RESOL-2023-205-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 27/6/2023 | Afluenta S.A. | AFLUENTA S.A. | 30-71178121-4 | Multa | $225.136.814 | No Firme | ||
| COSENTINO VERGARA, Alejandro José | 20-16198733-7 | Multa | $66.970.085 | No Firme | |||||
| GUILLERÓN MONTIEL, Ezequiel Matías |
23-25659409-9 | Multa | $66.970.085 | No Firme | |||||
| MONTEPELUSO VEGLIO, Oscar Alejandro | 20-12001787-0 | Multa | $66.970.085 | No Firme | |||||
| LEZCANO BUENO, Carlos Alberto | 20-13348547-4 | Multa | $66.970.085 | No Firme | |||||
| COSENTINO RODRIGUEZ, Mariano Alejandro | 20-18505724-1 | Multa | $66.970.085 | No Firme | |||||
| GUILLERÓN MONTIEL Federico Rafael | 23-31617544-9 | Multa | $66.514.367 | No Firme | |||||
| GISBERT CANEDO, Laura Marta | 27-17682478-1 | Multa | $6.833.264 | No Firme | |||||
| OZCOIDI PÉREZ, Juan Carlos | 20-11652185-8 | Multa | $6.355.846 | No Firme | |||||
| GLAVINA BABIC, Branimir Andrés | 20-18337977-2 | Multa | $5.796.894 | No Firme | |||||
| GAMBARDELLA, Johanna | 27-32267661-7 | Multa | $672.726 | No Firme | |||||
| RAMÍREZ, María Verónica | 27-22226041-3 | Multa | $542.521 | No Firme | |||||
| PINZONE, Gustavo Alberto | 20-16044016-4 | Multa | $151.906 | No Firme | |||||
| RESOL-2023-182-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13/6/2023 | CAMBIO CITY S.A. -Ex Agencia de Cambio | CAMBIO CITY S.A. -Ex Agencia de Cambio- | 30716034670 | Multa | $ 20.000.000 | Firme | ||
| Ana Lorena Melen | 26364143 | Multa e inhabilitación | $ 6.000.000 | 36 | Firme | ||||
| Leandro Adolfo Trenyan | 26895417 | Multa e inhabilitación | $ 3.379.950 | 12 | Firme | ||||
| RESOL-2023-166-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 23/5/2023 | CREDEN AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO S.A.S -ex Agencia de Cambio- | Creden Agencia de Cambio y Turismo S.A.S -ex Agencia de Cambio- | 30-71638849-9 | Multa | $10.500.000 | Firme | ||
| Anahí Marisol AQUINO LAPRIDA | 38.939.369 | Multa | $4.200.000 | Firme | |||||
| RESOL-2023-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 21/3/2023 | DOLARESLIBRES S.A.S | DOLARESLIBRES S.A.S. - [ex] Agencia de Cambio- | CUIT 30-71648702-0 | Multa | $ 3.000.000 | Firme | ||
| Carlos Wilfredo Sicchar Gómez | DNI 23.450.966 | Multa | $900.000 | Firme | |||||
| José Pablo Piccolotto | DNI 30.844.736 | Multa | $300.000 | Firme | |||||
| Resol -2023-65-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/3/2023 | Cambio Atenas S.R.L. - Agencia de Cambio, Sum. Fin. Nº 1603 | Cambio Atenas S.R.L., Agencia de Cambio | 30-71586348-7 | Multa | $ 900.000 | Firme | ||
| Gabriel Richard Guindon | 36.948.218 | Multa | $ 270.000 | Firme | |||||
| Gabriela Beatriz Scalise | 14.744.414 | Multa | $ 270.000 | Firme | |||||
| RESOL-2023-60-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/03/2023 | Fenus S.A.S. -Agencia de Cambio- | Fenus S.A.S. -Agencia de Cambio- | 30-71602087-4 | Multa | $ 20.000.000 | Firme | ||
| Carlos Emilio Dagna | 11.825.586 | Multa | $ 8.000.000 | Firme | |||||
| RESOL-2023-52-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 8/3/2023 | BANCO SUPERVIELLE S.A. | BANCO SUPERVIELLE S.A. | 33-50000517-9 | Multa | $ 3.600.000 | No firme | ||
| JULIO PATRICIO SUPERVIELLE | 12.601.346 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| RESOL-2023-49-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 28/2/2023. | TORJO S.A. Agencia de Cambio | TORJO S.A. Agencia de Cambio | 30-71411096-5 | Multa | $ 6.000.000 | Firme | ||
| José Leandro HANDULA | 24.674.365 | Multa | $ 2.400.000 | Firme | |||||
| RESOL-2023-42-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 22/02/23 | SatoshiTango S.R.L.- Sum. Fin. Nº 1605 | SatoshiTango S.R.L. | 30-71457862-2 | Multa | $ 11.030.468 | No Firme | ||
| Matías Adrián Bari | 29.697.242 | Multa | $ 3.309.140 | No Firme |