Sumarios Financieros

2022

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Resol. Fecha Carátula Personas físicas o jurídicas Documento/CUIT Tipo de resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado procesal
RESOL-2022-285-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 07/11/2022 Cambio Belgrano S.R.L. -Agencia de Cambio- Cambio Belgrano S.R.L. -Agencia de Cambio- 30-71615342-4 Multa $ 100.000 No firme
Carola Patricia Fourcade 21.832.876 Multa $ 30.000 No firme
María Andrea Roude 25.025.998 Multa $ 30.000 No firme
RESOL-2022-257-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  17/10/2022 CAMBIO FOREX S.A.S. -Agencia de Cambio- Cambio Forex S.A.S. -Agencia de Cambio- 30-71591363-8 Multa $ 7.500.000 - Firme
Carlos Alberto Vazquez 12.927.372 Multa $ 3.000.000 - Firme
RESOL 2022-255-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 17/10/2022 Pasamar S.A. -Casa de Cambio-  Pasamar S.A. -Casa de Cambio-  30-53096702-2   $2.100.000   No firme  
Ana Carla María Lazazzera De Fenochietto  27-93776136-3 $630.000
José Leonardo Gallellli  20-13407455-9
Andrea Cristina Capella  27-20838517-3 $540.000
RESOL 2022-250-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 11/10/2022 Cambios Roca S.A. -Casa de Cambio- Cambios Roca S.A. -Casa de Cambio- 33-71608466-9   $ 300.000   No firme  
Facundo Cabrera Brizuela 20-29867650-9 $ 90.000
Mateo Maria Maggio 20-33174861-8
José Alfredo Cabrera Brizuela 20-11802295-6
Lucas Gallotti 20-23774422-6 $ 68.067
Pablo Eugenio Maggio 20-11877724-8 $ 21.933
RESOL-2022-205-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  30/8/2022 CAMBIO E INFORMES S.A.S. -Agencia de Cambio- Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- 30-71598939-1 Multa $ 100.000   Firme
BIGA César Fabián  22.726.715 Multa $ 30.000   Firme
RESOL-2022-204-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 23/08/2022 Banco Industrial S.A. Banco Industrial S.A. 30-68502995-9 Multa $ 28.644.000 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Carlota Evelina Durst 6.038.788 Multa $ 7.267.392 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Andrés Patricio Meta 26.096.328 Multa $ 337.590 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
José Carlos De Los Santos 12.604.680 Multa $ 5.524.200 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Gustavo Omar Hospital 13.773.330 Multa $ 5.524.200 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Salvador Pristera 5.530.265 Multa $ 4.603.500 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Julián Pablo Laski 24.366.523 Multa $ 4.603.500 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Marcelo Horacio Katz 14.433.908 Multa $ 4.603.500 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Gustavo Eduardo Del Vecchio  12.713.079 Multa $ 3.682.800 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Sergio Arturo Villagarcía  4.518.330 Multa $ 3.866.940 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Deonildo Roberto Fiocco LE 5.530.265 Multa $ 4.603.500 Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF No firme
Resol -2022-195-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  16/08/2022 BKR ARGENTINA S.A. -Ex Bankar Digital S.A. BKR Argentina S.A. -Ex Bankar Digital S.A. 30-71604360-2 Multa $ 8.000.000     Firme
Alejandro SAVIN 20.694.128 Multa $ 4.230.000     Firme
Natalia Andrea RAUCHBERGER 23.670.050 Multa $ 4.230.000     Firme
Mónica Viviana GIULIDORO 23.903.265 Multa $ 4.230.000     Firme
Iván BOLÉ 22.873.297 Multa $ 2.961.000     Firme
Resol -2022-161-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  05/07/2022   ARECO CAMBIOS S.A. -Agencia de Cambio- 30-71628180-5 Multa $ 8.000.000     Firme
Ariel Jesús VANDONI 29.981.799 Multa $ 3.200.000     Firme
RESOL-2022-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 07/06/2022 Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- 30-71598939-1 Multa $ 8.000.000 Firme
César Fabián Biga 22.726.715 Multa $ 3.200.000 Firme
RESOL-2022-118-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 31/05/2022 FCA Compañía Financiera S.A. FCA Compañía Financiera S.A. 30-69230488-4 Llamado de atención Firme
RESOL-2022-123-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  31/5/2022 DIBEHI S.A.S. -Casa de Cambio- DIBEHI S.A.S. -ex Casa de Cambio- actualmente Agencia de Cambio. 30-71604299-1 Multa $ 8.000.000 -   No firme
GONZALO DIEGO CAMARA  22.162.300 Multa $ 3.200.000 -   No firme
RESOL-2022-122-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 31/5/2022 InvertirOnline S.A.U. -ex Agencia de Cambio- Invertironline S.A.U. (ex Agencia de Cambio) CUIT N°33-70785245-9 Multa $ 8.000.000     No firme
Jorge Oscar Ramirez DNI N° 14.611.213 Multa $ 2.424.000     No firme
Atilio Maria Dell´Oro Maini  DNI N° 11.774.129
Emerico Alejandro Stengel DNI N° 16.560.413
Matias Ivan Ricignolo DNI N° 25.035.370 Multa $ 800.000     No firme
Julio Patricio Supervielle DNI N° 12.601.346 Multa $ 2.448.000     No firme
Santiago Alberto Sosa DNI N° 32.760.730 Multa $ 2.285.760     No firme
97 26/04/2022 Compañía Financiera de Consumo S.A. (actual Coficonsumo S.A.) Compañía Financiera de Consumo S.A. (actual Coficonsumo S.A.) 30-71428904-3 Multa $ 40.600     Firme
LEMOS BRIONES, Sebastian 20-21832715-0 Multa $ 7.900     Firme
MARTÍ, Mariano 20-21834256-7 Multa $ 4.260     Firme
RESOL-2022-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 22/3/2022 UNIVALORES S.A. Univalores S.A.  30-70889944-1 Multa $120.000.000     No firme
Ignacio Vassolo  20-23072935-3 Multa $36.000.000 24   No firme
Leonel Raúl Di Paolo  20-23072519-6 Multa $36.000.000 12   No firme
Resol -2022-55-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  02.03.2022 Centro de Inversiones Concordia S.R.L. -Agencia de Cambio- Centro de Inversiones S.R.L. -Agencia de Cambio- 33-61715546-9 Multa $8.000.000     Firme
Marcelo Fabián YELIN 20.248.645 Multa $3.200.000     Firme
Sergio Gabriel YELIN 22.660.153 Multa $2.400.000     Firme
RESOL-2022-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 15/2/2022 INTERCASH S.A.S. -Agencia de Cambio- Intercash S.A.S. -Agencia de Cambio- 30-71593862-2 Multa $8.000.000 -   Firme
DIEGUEZ Oscar Roberto  23-13975213-9 Multa $2.400.000 -   Firme
LISANDA Adriana Silvia  27-14796148-6    Multa $1.600.000 -   Firme
BNA RESOL-2022-1-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 04/01/2022 Banco de la Nación Argentina Banco de la Nación Argentina 30-50001091-2 Apercibiento       Firme