Sumarios Financieros
2021
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2022| 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resol. -2021-102-E-GDEBCRA | 20/07/2021 | Miguel Ángel Mazzei Auditor Externo de Transcambio S.A. -Ex Casa de Cambio- | Miguel Ángel Mazzei | 4.389.426 | Multa | $ 4.570.000 | No firme | ||
| RESOL-2021-101-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 20/07/2021 | Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio- | Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio- | 30-58913079-7 | Multa | $ 7.560.000 | No firme | ||
| Osvaldo Juan Ventura | 10.085.155 | Multa | $ 2.520.000 | No firme | |||||
| Jorge Armado Vattuone | 4.648.465 | Multa | $ 2.268.000 | No firme | |||||
| Andrés Sebastián Vattuone | 23.431.591 | Multa | $ 1.953.000 | No firme | |||||
| Santiago Estaban Vattuone | 24.698.271 | Multa | $ 1.890.000 | No firme | |||||
| Lucas Pueyrredón | 13.120.139 | Multa | $ 1.890.000 | No firme | |||||
| Gonzalo Martín Acquila Rowlands | 21.938.716 | Multa | $ 1.890.000 | No firme | |||||
| RESOL-2021-99-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 20/07/2021 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 30-50000173-5 | Multa | $ 1.680.000 | No firme | ||
| RESOL-2021-100-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 20/07/2021 | Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio- | Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio- | 30-58913079-7 | Multa | $ 8.460.000 | No Firme | ||
| Osvaldo Juan Ventura | 10.085.155 | Multa | $ 2.820.000 | No Firme | |||||
| Jorge Armando Vattuone | 4.648.465 | Multa | $ 2.538.000 | No Firme | |||||
| Santiago Esteban Vattuone | 24.698.271 | Multa | $ 2.115.000 | No Firme | |||||
| Andrés Sebastián Vattuone | 23.431.591 | Multa | $ 2.115.000 | No Firme | |||||
| Lucas Pueyrredón | 13.120.139 | Multa | $ 2.115.000 | No Firme | |||||
| Gonzalo Martín Acquila Rowlands | 21.938.716 | Multa | $ 2.115.000 | No Firme | |||||
| RESOL-2021-175-E-GDEBCRA | 26/10/2021 | Ex Agencia de Cambio y Valores Norte S.A. | Ex Agencia de Cambio y Valores Norte S.A. | 30-71571685-9 | Multa | $ 8.000.000 | No firme | ||
| Pedro Italu Dusio | 30.035.186 | Multa | $ 2.400.000 | No firme | |||||
| Hernán Celso Tapia | 34.180.997 | Multa | $ 160.000 | No firme | |||||
| Tomas Javier Figuerola | 29.502.603 | Multa | $ 72.000 | No firme | |||||
| RESOL-2020-132-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/09/2020 | Banco Macro S.A. | Banco Macro S.A. | 30-57609557-7 | Multa | $ 30.608.160 | No firme | ||
| Jorge Horacio Brito | 10.550.549 | Multa | $ 5.924.070 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||
| Jorge Pablo Brito | 27.287.180 | Multa | $ 5.743.204 | No firme | |||||
| Juan Pablo Brito Devoto | 13.765.210 | Multa | $ 5.743.204 | No firme | |||||
| RESOL-2021-51-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/04/2021 | Luis Carlos Cerolini | 11.187.410 | Multa | $ 5.743.204 | No firme | |||
| Carlos Enrique Videla | 4.525.185 | Multa | $ 5.565.120 | No firme | |||||
| Marcos Brito | 29.866.300 | Multa | $ 5.384.254 | No firme | |||||
| Alejandro Macfarlane | 17.364.764 | Multa | $ 5.384.254 | No firme | |||||
| RESOL-2021-96-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 06/07/2021 | Guillermo Eduardo Stanley | 4.753.059 | Multa | $ 5.384.254 | No firme | |||
| Constanza Brito | 29.076.567 | Multa | $ 5.384.254 | No firme | |||||
| Emmanuel Antonio Alvarez Agis | 28.813.103 | Multa | $ 5.384.254 | No firme | |||||
| RESOL-2021-153-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 5/10/2021 | CAMBIO EXCURSIONES TURISMO COLUMBUS S.A. -Casa de Cambio- | Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A. -Casa de Cambio- | 305367677-8 | Multa | $ 8.000.000 | No Firme | ||
| Sergio Jacobo POLITE | 12.424.349 | Multa | $ 2.448.000 | No Firme | |||||
| RESOL-2021-229-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/12/2021 | Esther HUBERMAN | 2.937.675 | Multa | $ 2.448.000 | No Firme | |||
| Claudia Daniela VAZQUEZ | 23.781.242 | Multa | $ 2.400.000 | No Firme | |||||
| Samuel POLITE | 4.499.745 | Multa | $ 2.400.000 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||
| RESOL 2021-164-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13/10/2021 | Pasamar S.A. -Casa de Cambio- | Pasamar S.A. -Casa de Cambio- | 30-53096702-2 | Multa | $ 8.800.000 | No firme | ||
| Lazazzera de Fenochietto, Ana Carla María | 27-93776136-3 | $ 2.719.200 | No firme | ||||||
| Gallelli, José Leonardo | 20-13407455-9 | $ 2.719.200 | No firme | ||||||
| D´Acunto, Fernando Raúl | 20-13403024-1 | $ 2.666.400 | No firme | ||||||
| Capella, Andrea Cristina | 20-20838517-3 | $ 2.400.000 | No firme | ||||||
| RESOL-2021-152-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 05/10/2021 | CITIBANK N.A.- SUCURSAL ARGENTINA- | CITIBANK N.A.- SUCURSAL ARGENTINA- | 30-50000562-5 | Multa | $ 1.200.000 | No firme | ||
| RESOL-2021-151-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 5/10/2021 | Banco Supervielle S.A. | Banco Supervielle S.A. | 33-50000517-9 | Multa | $ 30.000.000 | - | No firme | |
| Julio Patricio Supervielle | 12.601.346 | Multa | $ 9.355.298 | - | No firme | ||||
| Carlos Alberto Asato | 7.788.970 | Multa e inhabilitación | $ 10.394.776 | 36 | No firme | ||||
| Richard Guy Gluzman | 93.441.332 | Multa | $ 3.524.961 | - | No firme | ||||
| Laurence Nicole Mengin de Loyer | 94.138.615 | Multa | $ 3.609.198 | - | No firme | ||||
| Carlos Martín Noel | 4.981.954 | Multa | $ 5.430.670 | - | No firme | ||||
| Atilio Maria Dell Oro Maini | 11.774.129 | Multa | $ 7.796.082 | - | No firme | ||||
| Emérico Alejandro Stengel | 16.560.413 | Multa | $ 6.162.250 | - | No firme | ||||
| Jorge Oscar Ramírez | 14.611.213 | Multa | $ 3.031.810 | - | No firme | ||||
| José Luis Panero | 16.892.053 | Multa | $ 834.784 | - | No firme | ||||
| Enrique José Barreiro | 4.533.667 | Multa | $ 7.796.082 | - | No firme | ||||
| Ariel José Portnoy | 18.612.644 | Multa | $ 374.509 | - | No firme | ||||
| María Cristina Fiorito | 25.012.524 | Multa | $ 4.153.908 | - | No firme | ||||
| RESOL-2022-45-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA
RESOL-2021-126-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA |
31/8/2021 | Banco Masventas S.A. | Banco Masventas S.A. | 30-54061826-3 | Multa | $ 50.250.000 | - | No firme | |
| José Humberto Dakak | 10.493.373 | Multa | $ 18.798.243 | - | No firme | ||||
| Carlos Edmundo Dakak | 11.081.621 | Multa | $ 14.098.682 | - | No firme | ||||
| Alejandro Marcelo Dakak | 14.303.645 | Multa | $ 15.273.243 | - | No firme | ||||
| Sergio Guillermo Dakak | 16.000.017 | Multa | $ 2.349.122 | - | No firme | ||||
| Maria Luisa Fadda | 7.327.155 | Multa | $ 2.349.122 | - | Extinción por fallecimiento | Firme | |||
| Carlos Botteri | 7.253.793 | Multa | $ 8.455.459 | - | No firme | ||||
| Alfredo Ruben Isas | 12.598.514 | Multa | $ 8.455.459 | - | No firme | ||||
| Eduardo José André Escudero | 14.303.645 | Multa | $ 10.819.662 | - | No firme | ||||
| Graciela Del Valle Duran | 22.468.073 | Multa | $ 3.245.280 | - | No firme | ||||
| Miguel Ángel Mazzei | 4.389.426 | Multa | $ 2.250.000 | - | No firme | ||||
| María Fernanda Ramírez | 27.245.542 | Multa | $ 2.400.000 | - | No firme | ||||
| Ricardo Daniel Loutayf Arnedo | 18.019.290 | Multa | $ 1.588.789 | - | No firme | ||||
| Ricardo Alberto Reale | 11.431.506 | Multa | $ 377.400 | - | No firme | ||||
| Oscar Pedro Guillén | 16.307.253 | Multa | $ 1.442.191 | - | No firme | ||||
| Jorge Alejandro López Truninger | 12.321.006 | Multa | $ 5.695.978 | - | No firme | ||||
| Norma Ramona Veron | 13.356.239 | Multa | $ 1.200.000 | - | No firme | ||||
| Eduardo Nadir | 8.182.819 | Multa | $ 334.238 | - | No firme | ||||
| RESOL 2021-116-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 24/09/2021 | BANCO HIPOTECARIO S.A. | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 30-50001107-2 | Multa | $ 11.700.000 | No firme | ||
| VIÑES, Ernesto Manuel | 20-04596798-1 | $ 2.214.714 | No firme | ||||||
| ELSZTAIN, Eduardo Sergio | 20-14014114-4 | $ 1.868.665 | No firme | ||||||
| REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio | 20-12945351-7 | $ 1.439.295 | No firme | ||||||
| ZANG, Saúl | 20-04533949-2 | $ 1.425.185 | No firme | ||||||
| VERGARA del CARRIL, Pablo Daniel | 23-17839402-9 | $ 1.425.185 | No firme | ||||||
| WIOR, Mauricio Elías | 23-12746435-9 | $ 1.233.682 | No firme | ||||||
| PISULA, Carlos Bernardo | 20-04699992-5 | $ 1.221.587 | No firme | ||||||
| DREIZZEN, Jacobo Julio | 20-11955534-6 | $ 1.221.587 | No firme | ||||||
| LANFRANCO, Martín Juan | 20-18011037-3 | $ 1.017.989 | No firme | ||||||
| FLAMMINI, Ricardo | 20-04351316-9 | $ 1.017.989 | No firme | ||||||
| FUXMAN, Marcelo Héctor | 20-11889826-6 | $ 1.017.989 | No firme | ||||||
| ABELOVICH, José Daniel | 20-12076652-0 | $ 1.017.989 | No firme | ||||||
| JURE, Juan Rubén | 20-20283683-7 | $ 1.007.910 | No firme | ||||||
| SUSMEL, Francisco Guillermo | 20-11987329-1 | $ 1.007.910 | No firme | ||||||
| GONZALEZ, Francisco Daniel | 20-08474624-0 | $ 1.007.910 | No firme | ||||||
| HERRERA GRAZIOLI, Manuel Juan Luciano | 23-92761368-9 | $ 671.940 | No firme | ||||||
| RECALDE, Fernando | 20-93792217-6 | $ 335.970 | No firme | ||||||
| CARRETERO, Gabriel Andrés | 20-04125903-6 | $ 335.970 | No firme | ||||||
| CANE DE ESTRADA, Mariano | 20-24788305-4 | $ 335.970 | No firme | ||||||
| MORCHON, Lorena Cecilia | 27-28324203-5 | $ 335.970 | No firme | ||||||
| LEMMI, Ana María | 27-14515924-0 | $ 335.970 | No firme | ||||||
| BLEJER, Mario | 20-04619694-6 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| ZYLBERLICHT, Nora Edith | 27-10134482-2 | No firme | |||||||
| RESOL-2021-111-E-GDEBCRA | 11.05.2021 | BANCO INDUSTRIAL S.A. | Banco Industrial S.A. | 30-68502995-9 | Multa | $ 11.155.200 | No firme | ||
| Salvador Pristera | 5.530.265 | Multa | $ 3.250.944 | No firme | |||||
| José Carlos De Los Santos | 12.604.680 | Multa | $ 2.954.534 | No firme | |||||
| Carlota Evelina Durst | 6.038.788 | Multa | $ 2.897.165 | No firme | |||||
| Sergio Daniel Kriger | 13.873.641 | Multa | $ 2.801.868 | No firme | |||||
| Deonildo Roberto Fiocco | 6.543.536 | Multa | $ 2.414.304 | No firme | |||||
| RESOL-2021-127-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 31.08.2021 | Guillermo Arturo José González Fischer | 10.132.532 | Multa | $ 1.140.000 | Extinción por Falecimiento | Firme | ||
| RESOL-2021-97-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13/07/2021 | MIGUEL ÁNGEL MAZZEI. Auditor Externo de Banco Meridian S.A. |
Miguel Ángel Mazzei | 4.389.426 | Multa | $ 4.200.000 | No firme | ||
| RESOL-2021-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 1/6/2021 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | 30-70496099-5 | Multa | $ 1.440.000 | Firme | ||
| RESOL 2021-69-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/06/2021 | Banco Santander Río S.A. | Banco Santander Río S.A. | 30-50000845-4 | Multa | $ 1.200.000 | No firme | ||
| RESOL-2021-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 11.05.2021 | BANCO PIANO S.A. | Banco Piano S.A, | 30-56915176-3 | Multa | $13.680.000 | No firme | ||
| Alfredo Victorino Piano | 93.643.007 | Multa | $ 1.482.000 | No firme | |||||
| Juan José Piano | 12.132.871 | Multa | $ 1.482.000 | No firme | |||||
| Arturo Luis Piano | 10.659.710 | Multa | $ 1.482.000 | No firme | |||||
| Ricardo Fernando Lozano | 17.820.127 | Multa | $ 1.368.000 | No firme | |||||
| Guillermo Arturo José González Fischer | 10.132.532 | Multa | $ 1.140.000 | No firme | |||||
| Gabriel Orden | 12.079.737 | Multa | $ 1.026.000 | No firme | |||||
| Hugo Norberto Lusa | 20.469.623 | Multa | $ 1.026.000 | No firme | |||||
| Leonardo Gabtiel Echegoyen | 22.962.539 | Multa | $ 1.026.000 | No firme | |||||
| Francisco Oscar Ribeiro Mendonca | 16.590.369 | Multa | $ 912.000 | No firme | |||||
| Resol. -2021-58-E-GDEBCRA | 27/4/2021 | BANCO CMF S.A. | BANCO CMF S.A. | 30-57661429-9 | Multa | $ 1.200.000 | Firme | ||
| RESOL-2021-57-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 27/4/2021 | BANCO SUPERVIELLE S.A. | BANCO SUPERVIELLE S.A. | 33-50000517-9 | Multa | $ 1.600.000 | Firme | ||
| RESOL-2021-47-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/4/2021 | Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- | Cambio Santiago S.A. -ex Casa de Cambio actualmente Agencia de Cambio- | 30-56357884-6 | Multa | $10.400.000 | - | No firme | |
| Rafael Eduardo RODRÍGUEZ | 20112054 | Multa | $ 3.109.729 | 24 | No firme | ||||
| Silvia Cristina RODRÍGUEZ | 11827344 | Multa | $ 3.109.729 | 24 | No firme | ||||
| Laura Graciela RODRÍGUEZ | 14149001 | Multa | $ 3.109.729 | 24 | No firme | ||||
| Juan Antonio SÁNCHEZ | 8456525 | Multa | $ 2.573.120 | 24 | No firme | ||||
| Luis Alberto JALAF | 11155067 | Multa | $ 4.085 | - | No firme | ||||
| RESOL 2021-53-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13/04/2021 | TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- | TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- | 30-58913079-7 | Multa | $ 89.100.000 | 72 | No firme | |
| VATTUONE, Jorge Armando | 20-04648465-8 | Multa | $ 26.730.000 | 72 | No firme | ||||
| VENTURA, Osvaldo Juan | 20-10085155-6 | Multa | $ 25.875.000 | 72 | No firme | ||||
| VATTUONE, Santiago Esteban | 20-24698271-7 | Multa | $ 22.275.000 | 72 | No firme | ||||
| VATTUONE, Andrés Sebastián | 23-23431591-9 | Multa | $ 22.275.000 | 72 | No firme | ||||
| PUEYRREDON, Lucas | 20-13120139-8 | Multa | $ 22.275.000 | 72 | No firme | ||||
| ACQUILA ROWLANDS, Gonzalo Martín | 20-21938716-5 | Multa | $ 22.275.000 | 72 | No firme | ||||
| MAZZEI, Miguel Ángel | 23-04389426-9 | Multa | $ 16.875.000 | 60 | No firme | ||||
| SALVADOR, Daniel Alfredo | 20-17334042-8 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| BONAVÍA,Claudia Susana | 20-12946582-5 | Llamado de Atención | No firme | ||||||
| FERNÁNDEZ AGUIRRE, Alfredo | 20-11988328-9 | Llamado de Atención | No firme | ||||||
| BARROS, Gustavo Mario Jorge | 20-14627075-2 | Llamado de Atención | No firme | ||||||
| ROWLEY, Laura Gloria | 20-28703879-5 | Llamado de Atención | No firme | ||||||
| MOREAU, Germán Gastón | 20-25878051-6 | Llamado de Atención | No firme | ||||||
| ROCHA, Verónica Analía | 27-28200296-0 | Llamado de Atención | No firme | ||||||
| PAREDES WOITSCHACH, Sabrina Micaela | 27-29753310-5 | Llamado de Atención | No firme | ||||||
| LÓPEZ, Néstor Gustavo | 20-29035540-1 | Absolución | Firme |