Sumarios Financieros
2020
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2022 |2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2020-71-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13/3/2020 | Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- | Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- | 30-56357884-6 | Multa | $ 4.800.000 | - | No firme | |
| Rafael Eduardo RODRÍGUEZ | 20112054 | Multa | $ 1.362.743 | - | No firme | ||||
| Silvia Cristina RODRÍGUEZ | 11827344 | Multa | $ 1.717.943 | - | No firme | ||||
| Laura Graciela RODRÍGUEZ | 14149001 | Multa | $ 1.362.743 | - | No firme | ||||
| Juan Antonio SÁNCHEZ | 8456525 | Multa | $ 163.429 | - | No firme | ||||
| Luis Alberto JALAF | 11155067 | Multa | $ 178.286 | - | No firme | ||||
| Resol-2020-49-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 6/2/2020 | El Dorado S.A. Casa de Cambio | El Dorado S.A. Casa de Cambio | 30-65877700-5 | Multa | $ 4.000.000 | Firme | ||
| Luis Florencio SOSA | 7.903.712 | Multa | $ 1.600.000 | 12 | Firme | ||||
| RESOL-2021-41-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 30/3/2021 | Luis Lorenzo TIRNER | 23.408.678 | Multa | $ 1.200.000 | 12 | Firme | ||
| Julián Manuel GARCÍA | 7.929.128 | Multa | $ 1.200.000 | 12 | Extinción por fallecimiento | Firme | |||
| RESOL-2020-174-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 1/12/2020 | Cardiff Cambio S.A. (ex Transatlántica S.A.) -Casa de Cambio- | Cardiff Cambio S.A. (ex Transatlántica S.A.) - Casa de Cambio - | 30-61006067-2 | Multa | $3.069.000 | Firma | ||
| ANGELI, Horacio Gabriel | 20-13509678-5 | Multa | $920.700 | Firme | |||||
| CREOLANI, Marcelo Alejandro | 20-18242576-2 | Multa | $767.250 | Firme | |||||
| ZAVANELLA, Héctor Diego | 23-12720837-9 | Multa | $767.250 | Firme | |||||
| FELICEVICH, Miquel Arcángel | 20-06555655-4 | Multa | $767.250 | Firme | |||||
| SARTORIS, Teresa Catalina Lidia | 27-03177544-8 | Multa | $306.900 | Firme | |||||
| ANGELI, Gustavo Jose | 20-14287395-9 | Multa | $255.750 | Firme | |||||
| ANGELI, José | 20-93151885-3 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| RESOL-2020-168-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA RESOL-2021-86-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 18/11/2020 | Barujel S.A. -ex Agencia de Cambio, continuadora de la ex Casa de Cambio- | Barujel S.A. | 30-56270574-7 | Multa | $9.600.000 | No firme | ||
| 22/6/2021 | José Barujel | 6.451.710 | Extinción por fallecimiento | Firme | |||||
| Guillermo Alejandro Barujel | 12.365.366 | Multa | $2.664.000 | No firme | |||||
| Luis Ernesto Castillo | 6.383.087 | Multa | $1.608.000 | No firme | |||||
| RESOL-2020-167-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 18/12/2020 | INTEGRACIÓN AUSTRAL S.A. -AGENCIA DE CAMBIO- | INTEGRACIÓN AUSTRAL S.A. -ex Agencia de Cambio- | 30-70947071-6 | Multa | $8.000.000 | - | No firme | |
| Roberto AGUADO | 11.518.249 | Multa | $3.092.823 | 24 | No firme | ||||
| Juan Humberto NAVARRETE LEAL | 18.795.426 | Multa | $2.400.000 | 24 | No firme | ||||
| Marcos Hermes BLANC | 28.775.428 | Multa | $1.600.000 | 12 | No firme | ||||
| Víctor Alejandro MANZANARES | 16.419.227 | Multa | $91.866 | - | No firme | ||||
| RESOL-2020-155-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 27/9/2020 | Cambio Platinum S.A. -ex Agencia de Cambios- | Cambio Platinum S.A. - ex Agencia de Cambio | 33-71046603-9 | Multa | $8.800.000 | No firme | ||
| Grynszpancholc, Brian Axel | 20-23472094-6 | Multa | $2.850.490 | 36 | No firme | ||||
| Grynszpancholc, Simón Isaac | 20-08479846-1 | Multa | $2.612.950 | 36 | No firme | ||||
| RESOL-2020-154-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 27/10/2020 | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L - ex Agencia de Cambio - | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -ex Agencia de Cambio- | 30-61855553-0 | Multa | $8.800.000 | No firme | ||
| Luis Osvaldo Lopetegui | 8.516.554 | Multa | $3.422.220 | 48 | No firme | ||||
| Luis Fernando Lopetegui | 26.094.520 | Multa | $88.889 | No firme | |||||
| RESOL-2020-152-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 20/10/2020 | Francisco Vaccaro S.A. -Agencia de Cambio- | Francisco Vaccaro S.A. | 30-56173385-2 | Multa | $9.600.000 | No firme | ||
| Norberto Pedro Donato | 7.745.734 | Multa | $3.840.000 | 60 | No firme | ||||
| Jesús Rubén Adriel | 16.055.970 | Multa | $3.200.000 | 60 | No firme | ||||
| Rodrigo Fernando Vázquez | 23.463.796 | Multa | $2.400.000 | 48 | No firme | ||||
| Miguel Jorge Cura | 10.923.364 | Multa | $1.900.800 | 36 | No firme | ||||
| RESOL-2020-147-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 6/10/2020 | Banco Interfinanzas S.A. | BANCO INTERFINANZAS S.A. | 30-52271441-7 | Multa | $1.145.760 | Firme | ||
| RIVERO HAEDO, Ricardo María | 7.657.679 | Multa | $190.960 | Firme | |||||
| ANGELINO, Diego Miguel María | 18.330.844 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| SBERTOLI, Enrique Atilio | 7.599.871 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, Enrique Francisco | 8.607.661 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| PITRELLI, Juan Carlos | 4.114.787 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| VALDATTI, Carlos Dante | 12.453.416 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| SOTELO, Gustavo Omar | 16.964.681 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| RESOL-2022-204-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA
RESOL-2020-135-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA |
23/08/2022 | Banco Industrial S.A. | Banco Industrial S.A. | 30-68502995-9 | Multa | $28.644.000 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | |
| Carlota Evelina Durst | 6.038.788 | Multa | $7.267.392 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| Andrés Patricio Meta | 26.096.328 | Multa | $337.590 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| José Carlos De Los Santos | 12.604.680 | Multa | $5.524.200 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| Gustavo Omar Hospital | 13.773.330 | Multa | $5.524.200 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| Salvador Pristera | 5.530.265 | Multa | $4.603.500 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| Julián Pablo Laski | 24.366.523 | Multa | $4.603.500 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| Marcelo Horacio Katz | 14.433.908 | Multa | $4.603.500 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| Gustavo Eduardo Del Vecchio | 12.713.079 | Multa | $3.682.800 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| Sergio Arturo Villagarcía | 4.518.330 | Multa | $3.866.940 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| Deonildo Roberto Fiocco | LE 5.530.265 | Multa | $4.603.500 | Mediante Resolución SEFyC N° 204/22 se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la CNACAF | No firme | ||||
| RESOL-2020-132-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA
RESOL-2021-51-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA |
9/9/2020 | Banco Macro S.A. | Banco Macro S.A. | 30-57609557-7 | Multa | $30.608.160 | No firme | ||
| Jorge Horacio Brito | 10.550.549 | Multa | $5.924.070 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||
| Jorge Pablo Brito | 27.287.180 | Multa | $5.743.204 | No firme | |||||
| Juan Pablo Brito Devoto | 13.765.210 | Multa | $5.743.204 | No firme | |||||
| RESOL-2020-120-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13/3/2020 | Banco Itaú Argentina S.A | Héctor Osvaldo Rossi Camilión | 7.613.785 | Llamado de atención | $1.091.200 | Firme | ||
| Silvia Roxana Pires | 22.847.310 | Llamado de atención | $218.240 | Firme | |||||
| Martín Carlos Ezequiel Campos | 25.385.946 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Banco Itaú Argentina S.A. | 30-58018941-1 | Multa | $1.091.200 | Firme | |||||
| César Alberto Blaquier | 18.409.458 | Multa | $218.240 | Firme | |||||
| Marcelo Eduardo Mut | 8.474.348 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Roberto Alejandro Fortunati | 11.953.815 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Claudia Graciela Nieto | 13.081.743 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Fabiana Pascon Bastos | RG-SP N° 13.674.844-3 /Pasaporte Brasileño N° FJ936319 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Boris Alfredo Buvinic Guerovich | Cédula de Identidad Chilena N°8.245.774-7 / Pasaporte Chileno N° 82457747 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| RESOL- 2020-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 4/2/2020 | FINANCIAR S.A. | FINANCIAR S.A. | 33-65391280-9 | Multa | $76.384.000 | No firme | ||
| RICARDO FORNASIERI | 20-16207934-5 | Multa e Inahabilitación | $22.915.200 | 48 | No firme | ||||
| ROXANA VIVIAN CIARLANTINI | 27-20383116-7 | Multa e Inahabilitación | $22.915.200 | 48 | No firme | ||||
| CARLOS JORGE PILEPICH | 20-13634337-9 | Multa e Inahabilitación | $22.915.200 | 48 | No firme | ||||
| RESOL-2020-35-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 30/1/2020 | Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. | Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. | 30-68797153-8 | Multa | $98.208.000 | No firme | ||
| César Octavio Gelmi | 17.813.871 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Lisandro Gabriel Boschetti | 25,621,909 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Miriam Alejandra Boschetti | 21,827,151 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Juan Carlos Zalazar | 7,982,209 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| RESOL-2020-69-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 11/3/2020 | Cambio Avenida S.R.L. | Cambio Avenida S.R.L. | 30-63277908-5 | Multa | $4.000.000 | Firme | ||
| Graciela Susana Scafati | 4.838.241 | Multa e Inhabilitación | $1.600.000 | 36 | Firme | ||||
| Miguel Ángel Caamaño | 8.258.210 | Multa e Inhabilitación | $708.000 | 14 | Firme | ||||
| Soledad Miralles | 23.788.335 | Multa e Inhabilitación | $444.000 | 9 | Firme | ||||
| RESOL-2020-119-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 19/8/2020 | Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club | Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club | 30-68884037-2 | Multa | $98.208.000 | No firme | ||
| Daniel Juan Dente | 6.447.770 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Mauricio Ezequiel Scalice | 32.292.701 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Rubén Juan Patricio Agustini | 13.772.225 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Sergio Alberto Pochettino | 11.741.987 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Antonio Sebastián Vignolo | 6.447.772 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Mauricio Juan Capello | 26.643.514 | Multa | $22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Luis Alberto Dente | 22.306.519 | Multa | $22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Bartolo José Ferrero | 6.448.846 | Multa | $22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Juan Domingo Viñolo | 13.772.204 | Multa | $22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Hugo Pascual Mallia | 10.976.906 | Multa | $22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Marcelo Favio Notta | 20.756.517 | Multa | $7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| Lucas Angel Suarez | 29.551.657 | Multa | $7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| Alberto José Chiorra | 12.273.447 | Multa | $7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| Mariano Martin Pochettino | 22.282.080 | Multa | $7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| Germán Francisco Sbarato | 22.282.084 | Multa | $7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| RESOL-2020-137-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 22/9/2020 | Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios- | Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios- | 30-51631057-6 | Multa | $9.600.000 | No firme | ||
| Scasserra, Héctor Luis | 20-04445855-2 | Multa | $3.166.700 | 36 | No firme | ||||
| Iribarne, Miguel Eduardo | 20-07760891-6 | Multa | $2.894.070 | 36 | No firme | ||||
| Godar, Rodolfo Enrique | 23-05071417-9 | Multa | $2.411.725 | 36 | No firme | ||||
| Rosales, Carlos Horacio | 20-08474438-8 | Multa | $1.509.950 | 24 | No firme | ||||
| Scarrone, Fabián José | 20-18073543-8 | Multa | $754.975 | No firme |