Sumarios Financieros
2002
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 935 | 100.348/97 | 38 | 20/03/02 | Contador Público Nacional Dr. Carlos Alberto García, Auditor Externo del ex - Banco Crédito Provincial S.A. | Carlos Alberto GARCÍA | Extinción por fallecimiento Archivo | FIRME | ||||
| 550 | 100.252/84 | Ex - Banco Crédito Provincial S.A. | EX - BANCO CRÉDITO PROVINCIAL S.A. | Multa | $220,000 | FIRME | |||||
| Luis José LUPARIA | Multa | $343,000 | 24 | Res. SEFyC N° 183 del 30/10/02 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Jorge Héctor GRANITTO | Multa | $343,000 | 24 | FIRME | |||||||
| Julio Emilio José PAJARES | Multa | $343,000 | 24 | Informan mediante Inf. N° 051/1405/03 del 09/10/03 la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| José Luis LUPARIA | Multa | $343,000 | 24 | Fallo CCAF del 12/06/06 Confirma | FIRME | ||||||
| 98 | 14/02/02 | Pedro Rafael RE | Multa | $220,000 | 12 | Res. SEFyC N° 183 del 30/10/02 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| 183 | 30/10/02 | Aquiles Francisco ORTALE | Multa | $220,000 | 12 | Res. SEFyC N° 183 del 30/10/02 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| 117 | 04/04/06 | Santiago Jorge PUYO | Multa | $220,000 | 12 | Res. SEFyC N° 117 del 04/04/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| 148 | 12/06/07 | Raúl Fernando YAMUL | Multa | $102,000 | FIRME | ||||||
| Roberto Obdulio GARCIA SANZ | Multa | $74,000 | Fallo CCAF del 12/06/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Omar Alberto CERELLA | Multa | $65,000 | FIRME | ||||||||
| Rafael RODRIGUEZ | Multa | $13,500 | Res. SEFyC N° 148 del 12/06/07 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Horacio Rubén VAL | Multa | $9,000 | FIRME | ||||||||
| Antonio Ramón FALABELLA | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| Américo DANERI | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| Luis Armando BETTI | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| Jorge GNECCO | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| Osvaldo Héctor FEOLI | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| 572 | 100.643/84 | 99 Directorio | 14/02/02 | D'Amore y Compañía S.A. de Ahorro y Prestamos para la Vivienda (e.l.) | Roberto Antonio D' Amore | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Héctor Fernando D' AMORE | Multa | $232,500 | Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Mario Eduardo D' AMORE | Multa | $232,500 | Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Roberto Antonio Emigdio D' AMORE | Multa | $204,600 | Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Mario Daniel SUAREZ | Multa | $204,600 | Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Ricardo Eduardo D' AMORE | Multa | $204,600 | Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Héctor Fernando D' AMORE FISIGARO | Multa | $204,600 | Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Manuel CASTILLO RODRIGUEZ | Multa | $204,600 | Fallo Sala II CCAF del 01/03/11 Confirma. Recurso Extemporario | FIRME | |||||||
| Rodolfo José PEREZ RAFFO | Multa | $204,600 | Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Miguel Alberto DELLIQUADRI | Multa | $204,600 | Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Walter Edgar SOSA | Multa | $74,400 | Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Roberto Aldo CUENCA | Multa | $27,900 | FIRME | ||||||||
| Aldo Rubén MARTINEZ | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Rubén GARCIA | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| 705 | 24.628/85 | 100 Directorio | 14/02/02 | Contador Público Raúl Emeterio Alonso | Raúl Emeterio ALONSO | Archivo | FIRME | ||||
| 746 | 100.115/89 | 101 Directorio | 14/02/02 | Contador Público Francisco José ANTOGNINI | Francisco José ANTOGNINI | Archivo | FIRME | ||||
| 689 | 101.284/88 | 102 Directorio | 14/02/02 | Contadora Pública Silvia Susana Yazlle y Contador PúblicoAlberto Víctor Verón - Auditores Externos de Masventas S.A.Compañía Financiera | Silvia Susana YAZLLE | Archivo | FIRME | ||||
| Alberto Víctor VERÓN | Archivo | FIRME | |||||||||
| 711 | 101.338/86 | 103 Directorio | 14/02/02 | Contador Público Nacional Carlos Alberto Emilio Canobbio -Auditor Externo del Banco del Territorio Nacional de la Tierradel Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. | Carlos Alberto Emilio CANOBBIO | Archivo | FIRME | ||||
| 706 | 101.598/89 | 104 Directorio | 14/02/02 | Contador Público Nacional Dr. Jorge Eduardo Farre - AuditorExterno de Multicrédito Compañía Financiera S.A. - a la fechade apertura de sumario, Banco Multicrédito S.A. | Jorge Eduardo FARRE | Archivo | FIRME | ||||
| 736 | 102.984/88 | 105 Directorio | 14/02/02 | Contadora Pública Nacional Yolanda Lilia Soria - AuditoraExterna de Banco Coopesur Cooperativo Limitado | Yolanda Lilia SORIA | Archivo | FIRME | ||||
| 693 | 104.128/88 | 106 Directorio | 14/02/02 | Contador Público Oscar Adolfo Pascual - Auditor Externo delBanco San José Cooperativo Limitado | Oscar Adolfo PASCUAL | Archivo | FIRME | ||||
| 821 | 105.801/88 | 107 Directorio | 14/02/02 | Contador Público Nacional Florencio Escribano Martínez -Auditor Externo de Banco Social de Córdoba | Florencio ESCRIBANO MARTÍNEZ | Archivo | FIRME | ||||
| 994 | 100.102/00 | 108 Directorio | 14/02/02 | Banco de la Provincia del Neuquén | BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Omar Santiago NEGRETTI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Guillermo José CARNELLI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Osvaldo Guillermo LOPEZ RODIÑO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Luis Ángel PENELLI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Andrés Alejandro PARODI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Marta Hilda FUERTES | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos GENIS | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Marcos Trinidad Alfonso PERINETTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Ricardo CALA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Natalio SAPAG | Absolución | FIRME | |||||||||
| Manuel Isaac ENRIQUEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Enrique VELEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Omar ALLENDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| 893 | 100.045/94 | ex Banco Popular Financiero S.A. | José Osvaldo TRAVAGLIA | Multa | $70,000 | Informan mediante Inf. N° 246/181/07 del 05/12/06 la Extinciónpor fallecimiento | FIRME | ||||
| Hugo Ricardo LARDONE | Multa | $70,000 | Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Raúl Oscar COLLINO | Multa | $70,000 | Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma | FIRME | |||||||
| 109 Directorio | 14/02/02 | Santiago Luciano ANGELI | Multa | $70,000 | Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma | FIRME | |||||
| 678 Directorio | 07/11/02 | Willimar Edmundo REICH | Multa | $70,000 | FIRME | ||||||
| 111 Directorio | 20/03/03 | Néstor Aníbal TRAVAGLIA | Multa | $70,000 | Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma | FIRME | |||||
| Nora Edith TRAVAGLIA DE COLLINO | Multa | $70,000 | Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Enrique Horacio DOMÍNGUEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ernesto Mario SAN GIL | Apercibimiento | Res. Directorio N° 678 del 07/11/02 Confirma | FIRME | ||||||||
| Carlos Adolfo DE LA VEGA | Apercibimiento | Res. Directorio N° 111 del 20/03/03 Confirma | FIRME | ||||||||
| 989 | 100.564/99 | Nuevo Banco de la Rioja S.A. | NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A. | Absolución | FIRME | ||||||
| Elías SAHAD | Multa | $2,240,000 | 120 | Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma | FIRME | ||||||
| Julio Enrique SAHAD | Multa | $2,240,000 | 120 | Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma | FIRME | ||||||
| Italo BRIZUELA | Multa | $2,240,000 | 120 | Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma | FIRME | ||||||
| 170 Directorio | 14/03/02 | Claudia Cecilia LÓPEZ DE BRÍGIDO | Multa | $635,000 | 60 | Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma | FIRME | ||||
| 554 Directorio | 05/09/02 | Manuel Guillermo FERNÁNDEZ VALDEZ | Multa | $160,000 | 24 | FIRME | |||||
| Juan Carlos MERCADO | Multa | $160,000 | 24 | FIRME | |||||||
| Domingo Ernesto VILLAFAÑE | Multa | $160,000 | 24 | FIRME | |||||||
| Gustavo Raúl PEREYRA | Multa | $63,500 | FIRME | ||||||||
| Ricardo Federico DE LA COLINA | Multa | $63,500 | Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma | FIRME | |||||||
| Mario Nicolás TORRES | Multa | $63,500 | Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma | FIRME | |||||||
| 650 | 22.544/85 | 171 Directorio | 14/03/02 | Contadores Públicos Nacionales Dres. Esteban Oscar Castro yCarlos Alberto Buratti - Auditores Externos de Giuliani yAsociados Financiera de Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamospara la Vivienda y otros Inmuebles. | ESTEBAN OSCAR CASTRO | Archivo | FIRME | ||||
| CARLOS ALBERTO BURATTI | Archivo | FIRME | |||||||||
| 721 | 102.510/89 | 173 Directorio | 14/03/02 | Contador Público Nacional Jesus Vazquez Ger - Auditor Externodel Nuevo Banco de Santiago del Estero S.A. | JESUS VAZQUEZ GER | Archivo | FIRME | ||||
| 1007 | 100.559/99 | 226 Directorio | 11/04/02 | Olano y Cía S.A. | CASA DE CAMBIO OLANO Y CÍA S.A. | Multa | $30,000 | NO FIRME | |||
| Eduardo Hipólito OLANO | Multa | $30,000 | NO FIRME | ||||||||
| Norma Ester MARTÍN | Multa | $30,000 | NO FIRME | ||||||||
| 1005 | 100.363/00 | 227 Directorio | 11/04/02 | Cambio Avenida S.R.L. | CAMBIO AVENIDA S.R.L. | Multa | $26,700 | Fallo Sala II CCAF del 27/11/03 Confirma | FIRME | ||
| Graciela Susana SCAFATI DE DE LA FUENTE | Multa | $26,700 | Fallo Sala II CCAF del 27/11/03 Confirma | FIRME | |||||||
| Andrea Graciela DE LA FUENTE DE MERONI | Multa | $26,700 | Fallo Sala II CCAF del 27/11/03 Confirma | FIRME | |||||||
| Flavio Daniel DE LA FUENTE | Multa | $26,700 | Fallo Sala II CCAF del 27/11/03 Confirma | FIRME | |||||||
| 1003 | 100.284/00 | 228 Directorio | 11/04/02 | Banco de la Nación Argentina | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Jesús Luis D' Alessandro | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Antonio BERTUOL | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 654 | 100.191/95 | 229 Directorio | 11/04/02 | Coinpro Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Juan Carlos OZORES | Multa | $223,200 | Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma | FIRME | ||
| Armando Paulino de Jesús RIBAS | Multa | $130,200 | Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Camilo Eduardo CARBALLO | Multa | $111,600 | Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Alejandro Antonio CHAFUEN | Multa | $111,600 | Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Jesús Luis SORIA | Multa | $111,600 | Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Serafín José SALVADOR | Multa | $111,600 | Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Julio Guillermo BARIAIN | Multa | $111,600 | Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Carlos CASAS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ernesto Oscar LUZURIAGA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 695 | 102.590/89 | 230 Directorio | 11/04/02 | Contador Público Juan Ferrari Herrero - Auditor Externo delBanco Shaw S.A. | Juan FERRARI HERRERO | Archivo | FIRME | ||||
| 702 | 24.118/87 | 231 Directorio | 11/04/02 | Contadores Públicos Horacio Mastroberti y Juan Carlos Vazquez -Auditores Externos del Banco Crédito Provincial S.A. | HORACIO MASTROBERTI | Archivo | FIRME | ||||
| JUAN CARLOS VAZQUEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| 554 | 100.273/82 | 232 Directorio | 11/04/02 | Banco del Interior y Buenos Aires S.A. | Marcelino Jacinto ADURIZ | Archivo | FIRME | ||||
| Pablo BENEDIT | Archivo | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto Antonio CANDIOTI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alberto Juan COMBAL | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alberto Félix CORDEU | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alberto José CORDEU | Archivo | FIRME | |||||||||
| Héctor CORDEU | Archivo | FIRME | |||||||||
| Urbano Ramón José DE IRIONDO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Andrés Domingo Juan DEVOTO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Alberto DIEGUEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos MIGNAQUY ELIZALDE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Armando Héctor PRADA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Marcelo Héctor ROGGIO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Juan B. SARTORI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Oscar D. ZAEFFERER TORO | Archivo | FIRME | |||||||||
| 818 | 105.708/88 | 396 Directorio | 27/06/02 | Compañía Financiera SIC S.A. (e.l.) | COMPAÑÍA FINANCIERA SIC S.A. (E.L.) | Multa | $191,400 | FIRME | |||
| Norberto Daniel MONTEVERDE | Multa | $232,300 | 72 | FIRME | |||||||
| Francisco José BESSONE | Multa | $232,300 | 72 | FIRME | |||||||
| Cataldo Héctor CENTINEO | Multa | $185,800 | FIRME | ||||||||
| Pablo Eliseo BESSONE | Multa | $185,800 | FIRME | ||||||||
| Roberto Carlos ZANCONI | Multa | $185,800 | FIRME | ||||||||
| Gloria Mercedes DE PABLO | Multa | $27,800 | Fallo Sala III CCAF del 17/09/04 Prescripción de la acción | FIRME | |||||||
| Dora Rosa BERTINELLI DE TORQUATTI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| David MONTEVERDE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Arsenio ZANCONI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 666 | 101.987/84 | Compañía Financiera Tesei S.A. (e.l.) | Luis Ricardo IVALDI | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Gino Guido COMELLI | Multa | $90,000 | FIRME | ||||||||
| Eduardo Roberto GOMEZ | Multa | $79,800 | FIRME | ||||||||
| Emilio Ámgel FORTT | Multa | $79,800 | FIRME | ||||||||
| Jorge Humberto DACUÑA | Multa | $69,000 | Fallo Sala I CCAF del 19/02/08 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Perla Emilia NUÑEZ PIÑANEZ | Multa | $69,000 | Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Luis María ACESTE | Multa | $48,750 | FIRME | ||||||||
| Osvaldo Mario UGARTE | Multa | $44,300 | FIRME | ||||||||
| Atilio Ramón ROMANO | Multa | $35,000 | Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| 412 Directorio | 11/07/02 | Rubén Darío BARRAGAN | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||
| 15 | 25/02/03 | Rodolfo Enrique ZARIQUIEGUI | Multa | $18,600 | Res. N° 15 del 25/02/03 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||
| Antonio LOPEZ FIGAREDO | Multa | $18,600 | Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Osvaldo TROIANI | Multa | $18,600 | Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Alfredo Héctor GABRIEUCIG | Multa | $18,600 | Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Indalecio Joaquín KORBENFELD | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Alejandro RUFFINI | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Carlos Norberto PRIETO | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| José Luis ROSSETTI | Multa | $18,600 | Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| 1017 | 100.190/01 | 413 Directorio | 11/07/02 | Banco Belox S.A. | Luis Emilio MAURETTE | Absolución | FIRME | ||||
| BANCO VELOX S.A. | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| José PEIRANO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 556 | 100.966/82 | Inficor Sociedad de Ahorro y Préstamos para la Vivienda u otrosInmuebles S.A. (e.l.) | Francisco CALIXTO PISANO COSTA | Multa | $636,000 | FIRME | |||||
| Diego René NAVARRO OCAMPO | Multa | $562,000 | FIRME | ||||||||
| Alejandro César VIVONE | Multa | $185,000 | FIRME | ||||||||
| Jorge Raimundo HERRERO | Multa | $159,000 | Fallo Sala II CCAF del 20/11/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Héctor Benjamín DAZA | Multa | $148,000 | FIRME | ||||||||
| Carlos Emilio DEL RÍO | Multa | $148,000 | Fallo Sala II CCAF del 20/11/07 Confirma | FIRME | |||||||
| 414 Directorio | 11/07/02 | Alberto ARON | Multa | $138,000 | Fallo Sala II CCAF del 20/11/07 Confirma | FIRME | |||||
| 213 Directorio | 15/05/03 | Juan Carlos Nicolás MITRE | Multa | $53,000 | Fallo Sala II CCAF del 20/11/07 Confirma | FIRME | |||||
| José María PAVON NAVARRO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge MASSARI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Adriana Beatriz SIPLIVAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Alfredo FRIGERIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alejandro Hamilton TAYLOR | Absolución | FIRME | |||||||||
| Sergio Aurelio DELLACHA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rodolfo José PEREZ RAFFO | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Eduardo ZUNINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Oscar CHEBLI MUCANNA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 852 | 102.114/90 | 423 Directorio | 18/07/02 | Banco de la Provincia de Río Negro | BANCO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO | Absolución | FIRME | ||||
| Edgar Rubén MASSACCESI | Multa | $65,000 | Fallo CCAF del 24/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Francisco José RICCIARDULLI | Multa | $37,000 | Fallo CCAF del 24/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Guillermo Eduardo SPERATTI | Multa | $37,000 | Fallo CCAF del 24/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| César Jorge NOUCHE | Multa | $37,000 | FIRME | ||||||||
| María Lydia ANTONOW DE MARASTONI | Multa | $37,000 | Fallo CCAF del 24/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Héctor PERELLI | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| 877 | 100.092/96 | 424 Directorio | 18/07/02 | ex - Banco Extrader S.A. | Eduardo ROCA (h) | Multa | $168,000 | 24 | Fallo CCAF del 20/06/10 Revoca Declara la nulidad de laresolución | FIRME | |
| 707 | 104.419/88 | 425 Directorio | 18/07/02 | Contador Público Nacional Dr. Guillermo Daniel Groenewold -Auditor Externo de Bercofín Compañía Financiera S.A. | GUILLERMO DANIEL GROENEWOLD | Archivo | FIRME | ||||
| 573 | 36.322/87 | 426 Directorio | 18/07/02 | Ficonor Compañía Financiera S.A. (actualmente Banco PlatenseS.A. -en quiebra-) | Lionel RESTON | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| Durval Adolfo José PALOMO | Absolución | FIRME | |||||||||
| BANCO PLATENSE S.A. -ENQUIEBRA- (CONTINUADOR DE FICONORCOMPAÑÍA FINANCIERA S.A.) | Multa | $133,800 | FIRME | ||||||||
| Tomas Ise FIGUEROA | Multa | $133,800 | Fallo Sala IV CCAF del 21/12/09 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Rodolfo Héctor AHUAD | Multa | $115,200 | FIRME | ||||||||
| Carlos Alberto JENSEN | Multa | $115,200 | Fallo Sala IV CCAF del 21/12/09 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| José Eduardo MAIDANA | Multa | $115,200 | Fallo Sala IV CCAF del 21/12/09 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| 647 | 49.453/87 | 427 Directorio | 18/07/02 | Ciudad de General Pacheco Cooperativa de Crédito Ltda. | CIUDAD DE GENERAL PACHECO COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA. | Archivo | FIRME | ||||
| 726 | 7.275//87 | 466 Directorio | 01/08/02 | Contador Público Nacional Dr. Enrique Basilio Oliva - AuditorExterno de ex - Banco San Miguel Cooperativo Limitado (e.l.) | CONTADOR PÚBLICO NACIONAL DR. ENRIQUE BASILIO OLIVA | Absolución | FIRME | ||||
| 626 | 115/88 | 467 Directorio | 01/08/02 | Banco Exterior S.A. | Manuel Vicente ORDÓÑEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Isaac RECHTER | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| BANCO EXTERIOR S.A. | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rafael MARTÍNEZ CORTIÑA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Calixto RÍOS PÉREZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rafael BENÍTEZ AGUILAR | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alvaro GONZÁLEZ VILLATE | Archivo | FIRME | |||||||||
| José María BORREGO ESTEPA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Gregorio POZO CRESPO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Juan Ignacio GÓMEZ MUGICA | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Luis CALDANI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Miguel Ricardo LANUSSE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Francisco A. DE LA VEGA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Oscar MÉNDEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rafael SERRES GANDÍA | Archivo | FIRME | |||||||||
| 787 | 104.198/88 | 468 Directorio | 01/08/02 | Contador Público Nacional Mario Oscar Cura - Auditor Externo deBanco de la Edificadora de Olavarría S.A. | MARIO OSCAR CURA | Archivo | FIRME | ||||
| 827 | 28.740/91 | 469 Directorio | 01/08/02 | ex - Banco de la Provincia de Río Negro | EX -BANCO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO | Archivo | FIRME | ||||
| Edgar Rubén MASSACCESI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rubén Pedro RODRIGUEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Francisco José RICCIARDULLI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Mariano GIAMMONA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge César NOUCHE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rodolfo José BOU ABDO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Daniel Ricardo LOPEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Guillermo Eduardo SPERATTI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Víctor Osvaldo LAPUENTE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Antonio Osvaldo SANCHEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Héctor PERELLI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Hugo Luis BONILLO | Archivo | FIRME | |||||||||
| María Lidia ANTONOW DE MARASTONI | Archivo | FIRME | |||||||||
| 688 | 42.783/88 | 470 Directorio | 01/08/02 | Nilda Castro | NILDA CASTRO | Multa | $270,000 | Fallo Sala II CCAF del 09/06/05 Confirma | FIRME | ||
| 567 | 101.976/87 | 471 Directorio | 1/8/2002 | Símbolo Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Benjamín FRÍAS SILVA | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| Ernesto Miguel MARENGO | Multa | $ 223.200 | A través del Incidente N° 59852/02 del 05/11/02 se comunicó el fallecimiento | FIRME | |||||||
| Luis MOCHKOPSKY | Multa | $ 223.200 | La sentencia dictada el 29.05.2018 dejo sin efecto la resolución aplicando el precedente "Losicer” | FIRME | |||||||
| Emilia Linda LABATON DE ZEITUNE | Multa | $ 223.200 | FIRME | ||||||||
| Roberto Fabio DI DONATO | Multa | $ 223.200 | FIRME | ||||||||
| Recaredo Ramón VALDERRABANO | Multa | $ 223.200 | FIRME | ||||||||
| Miguel Carlos VIOLETTO | Multa | $ 223.200 | FIRME | ||||||||
| Oscar Félix José TADDEO o TADEO | Multa | $ 223.200 | FIRME | ||||||||
| José Manuel GHIDARA | Multa | $ 223.200 | FIRME | ||||||||
| David Oscar AZUBEL | Multa | $ 223.200 | FIRME | ||||||||
| Marta Yolanda TEJERIZO | Multa | $ 223.200 | FIRME | ||||||||
| Enrique CACICI | Multa | $ 213.460 | FIRME | ||||||||
| Adriana Belinda TEJERIZO DE CORREA | Multa | $ 186.000 | FIRME | ||||||||
| Víctor CORREA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Humberto Rodolfo ADLE | Multa | $ 65.100 | Por Incidente N° 65092/02 del 06/12/02 se declaró la extinciónpor fallecimiento | FIRME | |||||||
| 984 | 100.109/99 | 511 Directorio | 15/08/02 | Contador Público Dr. Hugo Guillermo Waingortin | Hugo Guillermo WAINGORTIN | Multa | $640,000 | 60 | FIRME | ||
| 560 | 100.720//82 | 512 Directorio | 15/08/02 | Occidente Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Eduardo Alberto DE AMBROSIO | Multa | $511,100 | FIRME | |||
| Samuel FRADKIN | Multa | $429,000 | Por Incidente N° 381/581/03 del 02/09/03 se declaró laextinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Manuel PINAZO ORTEGA | Multa | $232,300 | FIRME | ||||||||
| Félix BIALY | Multa | $232,300 | FIRME | ||||||||
| León AZERRAD | Multa | $232,300 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Irma Josefina IMPARADO o IMPARADO NAVAS | Multa | $232,300 | Fallo Sala V CCAF del 28/02/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Julio Federico DESCOLE | Multa | $204,400 | Por Incidente N° 381/581/03 del 02/09/03 se declaró laextinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto SARMIENTO GARCÍA | Multa | $204,400 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Arnaldo SÁNCHEZ | Multa | $27,800 | FIRME | ||||||||
| Carlos Alberto COLOMBI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Guillermo Osvaldo MOLINA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 823 | 100.029/94 reconstruido por expte 100.126/01 | 555 Directorio | 05/09/02 | Banco Austral S.A. (antes Finandoce Compañía Financiera S.A.) | BANCO AUSTRAL S.A. (ANTES FINANDOCE COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.) | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | ||||
| Carlos CASALIA | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Francisco CERDA | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Miguel CERDA | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Miguel Martín CERDA | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Rubén Edgardo COLLI | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Mario CHOCHO CAPOBIANCO | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Mario D ATRI | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Miguel Ángel DEMERGASSO | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Eduardo FELDMAN | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Eugenio JEZIERSKI | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Hugo Víctor JINKIS | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Jorge Horacio KOGAN | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| José LARIA | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto LINDEMBOIM | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Juan Pablo LOPEZ ZAFFARONI | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Jorge Alberto MAZZINI | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Arnaldo Luis MISSON | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Mario Enrique SAENZ | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Ana María TELLE | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Eduardo VAZQUEZ | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Roberto VAZQUEZ | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Juan José ZANDRINO | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| 678 | 104.007/88 | 556 Directorio | 05/09/02 | Contador Público Dr. Constancio F. Beltramo | CONSTANCIO F. BELTRAMO | Archivo | FIRME | ||||
| 1023 | 12.375/01 | 557 Directorio | 05/09/02 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Javier DOTTI QUINTANA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Oscar F. HERNÁNDEZ | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| José Ángel DI RUBBA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 685 | 101.782/85 | 558 Directorio | 05/09/02 | Caja de Crédito Pavón Cooperativa Limitada | CAJA DE CRÉDITO PAVÓN COOPERATIVA LIMITADA | Archivo | FIRME | ||||
| Alfredo Pablo CASTELLVI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Teodoro Luciano BIELSA ROS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge José BECHARA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Héctor MIDI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Armen Masis SIMONIAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Hernán TARTAGLIA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Benjamín JAIKIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Tito Osvaldo BILLORDO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Mario Lisandro SLULLITEL | Archivo | FIRME | |||||||||
| Moisés Marcos SOBOSKY | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rodolfo LEVIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Elías KOSTOVETZKY | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos BRANDERBURG | Archivo | FIRME | |||||||||
| Pablo PERL | Archivo | FIRME | |||||||||
| José ZIMERMAN | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| León NEIMAN | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| Meyer LIBERMAN | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| 999 | 100.243/00 | ex Banco de Balcarce S.A. | EX BANCO DE BALCARCE S.A. | Multa | $400,000 | Fallo CCAF del 15/06/06 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | ||||
| 559 Directorio | 05/09/02 | Diego Alberto MASSIMINO | Multa | $400,000 | FIRME | ||||||
| 78 | 04/03/10 | Norberto Manuel MATEOS | Multa | $240,000 | Fallo CCAF del 15/06/06 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||
| Pedro Daniel CANTO | Multa | $144,000 | Res. SEFyC N° 78 del 04/03/10 Reduce Multa $ 30.000 | FIRME | |||||||
| 991 | 100.145/00 | 560 Directorio | 05/09/02 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Ricardo Ángel GUTIERREZ | Absolución | FIRME | ||||
| Alejandro Emilio MAYORAL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis María CANTARELLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto Agustín COTO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Oscar Julio CUATTROMO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto DE FRANCESCO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto FRENKEL | Absolución | FIRME | |||||||||
| José GONZÁLEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rubén Daniel LUSICH | Absolución | FIRME | |||||||||
| Raúl Alberto RIVARA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Alberto TODESCA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Aníbal FRIGERI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Hugo Néstor PIFARRÉ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan María DE ANCHORENA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Osvaldo H. RIAL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Francisco DELLEPIANE | Absolución | FIRME | |||||||||
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Ernesto Atilio BRUGGIA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Alberto Mario ROMAGNOLI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 988 | 100.050/00 | Banco Municipal de La Plata | BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA | Multa | $445,000 | FIRME | |||||
| Juan María MANGANIELLO | Multa | $740,000 | 48 | Fallo Sala V CCAF del 25/09/12 Confirma | FIRME | ||||||
| Alicia Nilda MUÑIZ | Multa | $460,000 | 24 | Res. SEFyC N° 113 del 11/02/14 Reduce a $ 230.000 Fallo Sala VCCAF del 17/09/15 Confirma | FIRME | ||||||
| 575 Directorio | 12/09/02 | Omar Alberto ALEGRE | Multa | $114,000 | FIRME | ||||||
| 113 | 11/02/14 | Jorge Alberto GARCÍA RAPP | Multa | $82,000 | Fallo Sala V CCAF del 25/09/12 Confirma | FIRME | |||||
| Luis Daniel Arturo MARTÍNEZ VARELA | Multa | $70,000 | Fallo Sala V CCAF del 25/09/12 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan José ZANDRINO | Multa | $27,000 | Fallo Sala V CCAF del 25/09/12 Confirma | FIRME | |||||||
| Rogelio Edgardo SIMONATO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Marcelo Guillermo BUIL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto Néstor TERLATO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Silvia DELIZ ESPÍNDOLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 691 | 58.563/87 | 592 Directorio | 19/09/02 | Bancos del Interior y Buenos Aires S.A., Denario S.A. yPalmares S.A. -luego fusionados por absorción del primero deellos (actualmente en liquidación)- | Federico Luis AMADEO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Jorge WEHBE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Joaquín FERNÁNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| OFF SHORE FINANCIAL INVESTMENT CORP | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| INSTITUTO ASESOR DE INVERSIONES S.A. | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| TECHNOLÓGICA S.A. | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| DAITO GROUP S.A. | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| SALTING S.A. | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Armando Paulino DE JESÚS RIBAS | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Jorge Oscar CHUECO | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Enrique F. GATTI | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Teófilo Edmundo BANCHERO CALO | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Raúl PIAGGIO | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Marcelo Javier JÁUREGUI | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Carlos Horacio GÓMEZ VACARO | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Francisco José DÍAZ VEGA | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Guillermo CAMPANINI | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Mario DA SILVA TAVARES | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos PICKENHAIN | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos OTTOLENGHI | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Abrahan KOROL | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Daniel Celestino GONZALEZ | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos BUERES | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Francisco Osvaldo ARROYO | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Antonio ESTRANY y GENDRE | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Carlos Norberto CORREA | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Alberto Jorge CLOSE | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Armando FEJLER | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| María Teresa PINTOS | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Martín RUETE AGUIRRE | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Alfredo Leónidas SPILZINGER | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Carlos Oscar PIÑEYRO | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Aníbal NOGUERA | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Adrián Felipe PERES | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Martín Wilfredo DEDEU | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Carlos María REGUNAGA | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Ricardo Mario RODRÍGUEZ | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Eduardo Antonio TEISAIRE | Prescripción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| 790 | 101.617/85 | 608 Directorio | 03/10/02 | Almagro Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) | Ernesto Bernardo PIROGOVSKY | Multa | $93,000 | FIRME | |||
| Mario SILINGER | Multa | $93,000 | FIRME | ||||||||
| Jacobo JOSOVICH | Multa | $93,000 | Fallo CCAF del 25/09/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Salomón SMULEVICH | Multa | $93,000 | FIRME | ||||||||
| Juan Carlos MARCHI | Multa | $93,000 | FIRME | ||||||||
| Diana Beatriz GORDILLO DE NALVANTI | Multa | $37,000 | Fallo CCAF del 25/09/06 Confirma | FIRME | |||||||
| 910 | 100.212/98 | 609 Directorio | 03/10/02 | Rafael León Spektor | RAFAEL LEÓN SPEKTOR | Multa | $1,855,000 | 120 | FIRME | ||
| 1020 | 49.874/98 | 664 Directorio | 31/10/02 | ex Banco Florencia S.A. - actualmente Banco Santiago del EsteroS.A. | Jorger Rodolfo GONZÁLEZ | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Manuel BRUNET | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| José Raúl PALACIO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Arturo Carlos RIAL | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Guillermo Augusto LARAIGNÉE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Julia Estela ROSELLI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Adriana LARAIGNÉE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| BANCO SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | Absolución | FIRME | |||||||||
| Héctor Alberto IARIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 842 | 100.973/92 | 665 Directorio | 31/10/02 | Luis OTERO y Ernesto Alejandro MARTÍNEZ GRONDA | Luis OTERO | Multa | $270,000 | 72 | FIRME | ||
| Alejandro MARTÍNEZ GRONDA | Multa | $270,000 | 72 | Fallo Sala II CCAF del 08/05/07 Confirma | FIRME | ||||||
| 822 | 100.908/92 | 743 Directorio | 27/12/02 | ex - Agencia de Cambio Laspina Turismo Cambio S.A. | EX AGENCIA DE CAMBIO LASPINA TURISMO CAMBIO S.A. | Multa | $270,000 | FIRME | |||
| 145 | 21/02/08 | José Cayetano LASPINA o LA SPINA | Multa | $270,000 | 72 | Res. SEFyC N° 145 del 21/02/08 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Egle Raquel MEZZANOTTE | Multa | $270,000 | 72 | FIRME | |||||||
| 941 | 100.221/97 | 744 Directorio | 27/12/02 | Banco Coopesur Cooperativo Limitado | EX BANCO COOPESUR COOPERATIVO LIMITADO | Multa | $580,000 | NO FIRME | |||
| David GALAVANEISKY | Multa | $580,000 | NO FIRME | ||||||||
| Néstor Alfredo FELIX | Multa | $580,000 | NO FIRME | ||||||||
| Raúl GOMEZ | Multa | $580,000 | NO FIRME | ||||||||
| Ricardo Esteban GONZALEZ | Multa | $580,000 | NO FIRME | ||||||||
| Marcelino GOENAGA | Multa | $580,000 | NO FIRME | ||||||||
| Danilo GOBBI | Multa | $580,000 | NO FIRME | ||||||||
| Américo Eduardo ALDONATE | Multa | $580,000 | NO FIRME | ||||||||
| Héctor ANNES | Multa | $580,000 | NO FIRME | ||||||||
| Enrique Jerónimo ANGELLETI | Multa | $570,000 | NO FIRME | ||||||||
| Luis Rufino ALBERIO | Multa | $570,000 | NO FIRME | ||||||||
| Jaime PILCHIK | Multa | $530,000 | NO FIRME | ||||||||
| Ángel ALVAREZ | Multa | $520,000 | NO FIRME | ||||||||
| Rodolfo Luis VARGAS | Multa | $343,000 | NO FIRME | ||||||||
| Armando LAURETTI | Multa | $343,000 | NO FIRME | ||||||||
| Carlos Abel GUROVICH | Multa | $292,000 | NO FIRME | ||||||||
| Jorge Alberto BAGUE | Multa | $224,000 | NO FIRME | ||||||||
| Juan Pablo CORDOBA | Multa | $171,000 | NO FIRME | ||||||||
| Alfredo LOPEZ | Multa | $33,000 | NO FIRME |