Sumarios Financieros
2000
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 942 | 24.940/96 | 3 | 14/01/00 | Banco de la Pampa | BANCO DE LA PAMPA | Apercibimiento | FIRME | ||||
| 930 | 14.497/96 | 11 | 28/01/00 | Guiar S.A. (antes Guiar S.R.L.) | GUIAR S.A. (como continuadora de GUIAR S.R.L.) | Multa | $452,000 | Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 Confirma | FIRME | ||
| José Antonio Alfredo ELÍAS | Multa | $452,000 | 120 | Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 Confirma | FIRME | ||||||
| José ELÍAS | Multa | $282,500 | 72 | Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 Confirma | FIRME | ||||||
| 843 | 100.304/93 | 23 | 18/02/00 | Noroeste Cambios S.A. | Hugo Yoli BORELLI | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Francisco Rubén GARCIA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Oscar Eduardo VILLAREAL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Bruno Gaulterio César CAPRA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Alejandro Mario VONS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ricardo Emilio SANFILIPPO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Aida Angélica DE LANGHE DE BORELLI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| María Laura ABREGO DE SANFILIPPO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 938 | 100.224/98 | 45 | 16/03/00 | Factor S.A. | FACTOR S.A. | Multa | $214,588 | Fallo Sala III CCAF del 19/06/01 Confirma | FIRME | ||
| Alfredo SAIEG | Multa | $214,588 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 19/06/01 Confirma | FIRME | ||||||
| Armando ABREGO | Multa | $193,821 | 54 | Fallo Sala III CCAF del 19/06/01 Confirma | FIRME | ||||||
| Daniel Oreste MARTÍNEZ | Multa | $98,294 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 19/06/01 Confirma | FIRME | ||||||
| 846 | 100.282/93 | 145 | 06/07/00 | Alfredo Pablo CASTELLVI | ALFREDO PABLO CASTELLVI | Multa | $278,000 | FIRME | |||
| 939 | 100.366/97 | 148 241 | 6/7/2000 30/08/00 | ex Auditor Externo del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. Contador Público Mario Oscar CURA | MARIO OSCAR CURA | Multa | $30,000 | 12 | Res. SEFyC N° 241 del 30/08/00 Reduce Multa a $ 12.000 | FIRME | |
| 780 | 58.554/87 | 150 | 06/07/00 | Finba S.A. | Héctor GOÑI | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| FINBA S.A. | Multa | $362,431 | FIRME | ||||||||
| Héctor Julio GOÑI PEREIRA | Multa | $55,759 | FIRME | ||||||||
| Clara Ester PEREIRA GOÑI | Multa | $55,759 | FIRME | ||||||||
| Mario René VIDAL | Multa | $18,586 | Fallo Sala IV CCAF del 07/02/02 Confirma | FIRME | |||||||
| 921 | 100.183/97 | Banco de Corrientes S.A. | BANCO DE CORRIENTES S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||||
| Juan Ramón BRANCHI | Multa | $ 2.963.000 | 120 | La Sala I de la CNCAF decretó la caducidad de instancia de los recursos interpuestos | FIRME | ||||||
| Miguel Ángel SAIACH | Multa | $ 2.963.000 | 120 | FIRME | |||||||
| Mario KATZ | Multa | $ 1.537.000 | 96 | FIRME | |||||||
| Juan Andrés KUZMAK | Multa | $ 1.270.000 | 72 | FIRME | |||||||
| Luis Adolfo GONZÁLEZ RUIZ | Multa | $ 1.270.000 | 72 | FIRME | |||||||
| Carlos Edgar MAJUL | Multa | $ 1.270.000 | 72 | FIRME | |||||||
| Omar CARZINO | Multa | $ 1.270.000 | 72 | FIRME | |||||||
| Lisandro Ramón BALESTRA | Multa | $ 1.270.000 | 72 | FIRME | |||||||
| 155 | 10/7/2000 | Héctor Daniel FILIGOI | Multa | $ 1.270.000 | 72 | FIRME | |||||
| 307 | 22/12/2000 | Gustavo A. FATELEVICH | Multa | $ 1.270.000 | 72 | FIRME | |||||
| Enrique E. GALIANA | Multa | $ 1.270.000 | 72 | FIRME | |||||||
| Oscar SIKORSKI | Multa | $ 267.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Román Anselmo GROSSI | Multa | $ 267.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Manuel Elías EIDMAN | Multa | $ 267.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Efraín Pedro BROUCHY | Multa | $ 267.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Ricardo Horacio LECONTE | Multa | $ 267.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Juan LEV | Multa | $ 267.000 | 24 | FIRME | |||||||
| René Gerardo ALBERGUCCI | Multa | $ 89.000 | El 16.09.2015, se declaró extinguida la potestad sancionatoria | FIRME | |||||||
| EX - BANCO DEL IBERÁ S.A. | Absolución | FIRME | |||||||||
| 885 | 100.469/95 | 158 | 10/07/00 | Noroeste Cambios S.A. | Hugo Yoli BORELLI | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Aída Angélica DE LANGHE DE BORELLI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 905 | 100.045/98 | 160 | 10/07/00 | Contador Público Dr. Juan Ángel RATTO - Auditor Externo de Ex Financiera del Tuyú Compañía Financiera S.A. (actualmente Multifinanzas Compañía Financiera S.A.) | Juan Ángel RATTO | Multa | $26,690 | Fallo Sala I CCAF del 11/10/01 Revoca | FIRME | ||
| 838 | 100.019/92 | Banco Sycor Cooperativo Limitado | Sebastián TONELLI | Multa | $46,465 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | ||||
| Juan C. BOCCOLINI | Multa | $46,465 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge G. SOCOLOFF | Multa | $46,465 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Raúl H. BERTOLA | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan L. ESTRELLA | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Primo PONTEL | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||||
| Roberto J. CANALE | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Osvaldo J. GAROLA | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Luis H. BUSSO | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||||
| Leandro CAMANDONA | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Ricardo MARATTIN | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| 162 | 10/07/00 | Héctor E. ORTIZ | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||
| 211 | 10/08/01 | Héctor BOATTI | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||
| Daniel MARINSALDI | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Julio VERDU | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||||
| Adelino DEL BIANCO | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||||
| Raúl G. GARAY | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||||
| Marcial STRASSER | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||||
| Julio MANCINELLI | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||||
| Miguel SANCHEZ GIL | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Miguel A. CROATTO | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||||
| Sergio B. ACCOTTO | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Lisandro R. TAPIA | Multa | $18,586 | FIRME | ||||||||
| Alberto E. CERVETTO | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Emilio C. CONTI | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Gladis CALVO | Multa | $18,586 | Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma | FIRME | |||||||
| 943 | 100.288/98 | 166 | 10/07/00 | ex Auditor Externo del ex Banco Almafuerte Cooperativo Limitado - Contador Público Antonio Blas CARLOMAGNO | Antonio Blas CARLOMAGNO | Multa | $97,200 | 24 | NO FIRME | ||
| 947 | 48.515/98 | 172 | 14/07/00 | Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado | BANCO EMPRESARIO DE TUCUMÁN COOPERATIVO LIMITADO | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Elías Pablo SAADE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alcides Daniel GIOINO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 940 | 100.138/97 | 173 | 14/07/00 | ex Caja de Crédito Pavón Cooperativa Limitada | EX - CAJA DE CRÉDITO PAVÓN COOPERATIVA LIMITADA | Multa | $355,000 | FIRME | |||
| Fortunato Jorge CRISTODERO | Multa | $355,000 | 120 | FIRME | |||||||
| Hugo Roque NORIEGA | Multa | $213,000 | 84 | FIRME | |||||||
| Alfredo GONZALEZ DEL REGUERO | Multa | $106,500 | 60 | FIRME | |||||||
| Elsa Noemí TARANCO | Multa | $106,500 | 60 | NO FIRME | |||||||
| Andrés Hery TROELSEN | Multa | $71,000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Rodolfo Manuel AYALE | Multa | $71,000 | 24 | FIRME | |||||||
| María del Carmen SENNA | Multa | $53,250 | 12 | FIRME | |||||||
| María Natalia NICASTRO | Multa | $53,250 | 12 | FIRME | |||||||
| Felipe Alejandro BRITO | Multa | $35,500 | NO FIRME | ||||||||
| Pedro BERZI | Multa | $35,500 | FIRME | ||||||||
| Juan Ángel MAURI | Multa | $35,500 | NO FIRME | ||||||||
| Ariel KOWACZ | Multa | $35,500 | FIRME | ||||||||
| Gustavo FERRERI | Multa | $35,500 | NO FIRME | ||||||||
| Jorge Luis RODRIGUEZ | Multa | $17,750 | FIRME | ||||||||
| José Luis CAGIGAL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 949 | 48.305/98 | 174 | 14/07/00 | Banco de Formosa S.A. | BANCO DE FORMOSA S.A. | Llamado de atención | Res. SEFyC N° 663 del 31/10/02 Confirma | FIRME | |||
| 663 | 31/10/02 | Héctor Eugenio LÓPEZ GODOY | Absolución | FIRME | |||||||
| 969 | 48.339/98 | 175 | 14/07/00 | Banco Francés S.A. | BANCO FRANCÉS S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Juan Ignacio GIMÉNEZ ECHEVERRÍA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Antonio MARTÍNEZ JORQUERA LLOVERAS | Absolución | FIRME | |||||||||
| 968 | 47.032/98 | 176 | 14/07/00 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Luis A. DIAZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| 945 | 39.956/98 | BANKBOSTON N.A. | BANKBOSTON N.A. | Llamado de atención | Res. SEFyC N° 315 del 26/12/00 Confirma | FIRME | |||||
| 177 | 14/07/00 | Héctor Omar GONZÁLEZ | Absolución | FIRME | |||||||
| 315 | 26/12/00 | Jorge Miguel GROUMAN | Absolución | FIRME | |||||||
| Guillermo Axel DECORTE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Septimio ROSSI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 953 | 47.153/98 | 178 | 14/07/00 | Banco Bansud S.A. | BANCO BANSUD S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Marcos Bernabé FERNÁNDEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Pablo Bernardo PERALTA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Leonardo ANIDJAR | Absolución | FIRME | |||||||||
| 954 | 33.530/98 | 179 | 14/07/00 | Nuevo Banco de la Rioja S.A. | NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Luis Oscar DEL VALLE ARANDA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gustavo PEREYRA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudia Cecilia LÓPEZ DE BRÍGIDO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 950 | 48.182/98 | 181 | 14/07/00 | Banco Caja de Ahorro S.A. | BANCO CAJA DE AHORRO S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Guillermo FELDBERG | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gerardo PRIETO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 934 | 47.352/98 | 182 | 14/07/00 | Banco Río de la Plata S.A. | BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| José Luis CRISTOFANI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ángel Oscar AGALLANO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 963 | 100.259/99 | 183 | 14/07/00 | Banco del Buen Ayre S.A. | BANCO DEL BUEN AYRE S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Marcos GARFUNKEL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Claudio Andrés GARFUNKEL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Isaac GARFUNKEL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Pedro Francisco José PAVESI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Alberto Santiago BAVASTRO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Oscar GIORDANO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Manuel KONONOWICZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Pablo OVEN SORENSEN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 922 | 100.101/98 | 184 | 14/07/00 | Elycar Agencia de Cambio y Turismo S.A. | ELYCAR S.A. AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO | Multa | $71,000 | 36 | FIRME | ||
| Heraldo Daniel GUTIERREZ | Multa | $71,000 | 36 | FIRME | |||||||
| Susana Amanda MÜLLER | Multa | $71,000 | 36 | FIRME | |||||||
| Néstor Jorge RODRÍGUEZ MOREL | Multa | $71,000 | 36 | Fallo Sala V CCAF del 10/07/15 Confirma - Declara la caducidad de instancia. | FIRME | ||||||
| 972 | 48.861/98 | 188 | 19/07/00 | BANKBOSTON N.A. | BANKBOSTON N.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| 948 | 48.365/98 | 201 | 04/08/00 | HSBC Bank Argentina S.A. - antes HSBC Banco Roberts S.A. - | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Marcelo Eduardo MUT | Absolución | FIRME | |||||||||
| Antonio Miguel LOSADA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 956 | 47.169/98 | 202 | 04/08/00 | Scotiabank Quilmes S.A. - antes Banco Quilmes S.A. - | SCOTIABANK QUILMES S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Anatol VON HAHN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudio Rubén HERNÁNDEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| 962 | 3.023/98 | 210 | 04/08/00 | Banco Velox S.A. | BANCO VELOX S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Luis Emilio MAURETTE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Augusto CASTILLO FRACHIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 961 | 100.076/99 | 212 | 04/08/00 | Banco de La Pampa | BANCO DE LA PAMPA | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Norberto Raúl CANTERO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 952 | 2.739/98 | 215 | 04/08/00 | Banco de Entre Ríos S.A. | BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Isidoro EPELBAUM | Absolución | FIRME | |||||||||
| Erardo Lucas RASPINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 960 | 48.541/98 | 244 | 26/09/00 | Banco del Chubut S.A. | BANCO DEL CHUBUT S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| César Raúl RAMÍREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| 660 | 100.643/88 | 245 | 26/09/00 | Jotor S.A. C.I.F.I. y de Mandatos | JOTAR S.A. C.I.F.I. Y DE MANDATOS | Archivo | FIRME | ||||
| Jorge TOROSSIAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| César Urbano MONTOTO | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Luis SCHANDELER | Archivo | FIRME | |||||||||
| Edmundo MOUNDJIAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| 970 | 34.688/97 | 246 | 26/09/00 | Banco de la Nación Argentina | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Salvador Antonio SIRACUSA | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Antonio BARONE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jesús Luis D' ALESSANDRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 778 | 100.788/91 | 247 | 26/09/00 | Banco Holandés Unido actualmente ABN AMRO Bank N.V. | BANCO HOLANDÉS UNIDO (actualmente ABN AMRO BANK N.V.) | Archivo | FIRME | ||||
| 978 | 100.539/97 | 248 | 26/09/00 | Montemar Compañía Financiera S.A. | MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| 887 | 14.074/94 | 250 | 26/09/00 | Valfinsa S.A. | VALFINSA S.A. | Archivo | FIRME | ||||
| Máximo Félix DOMÍNGUEZ DE ALZAGA o DOMÍNGUEZ ALZAGA | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Emilio DE TEZANOS PINTO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto Mario PECHIEU | Archivo | FIRME | |||||||||
| Guillermo LÓPEZ VON LINDEN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Federico Miguel DE ACHÁVAL | Archivo | FIRME | |||||||||
| 866 | 100.016/96 | Banco Feigin S.A. | BANCO FEIGIN S.A. | Multa | $6,222,000 | FIRME | |||||
| Roberto Luis ZANOTTI | Multa | $6,222,000 | 300 | Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma | FIRME | ||||||
| Ángel Miguel MOYANO PADILLA | Multa | $6,094,000 | 300 | Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Fallecido | FIRME | ||||||
| Roberto Tomás THOMANN | Multa | $6,094,000 | 300 | Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma | FIRME | ||||||
| 252 | 30/08/12 | Eduardo Héctor RIQUELME | Multa | $6,094,000 | 300 | Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma | FIRME | ||||
| 173 | 11/07/01 | Eduardo DEL CAMPILLO | Multa | $6,094,000 | 300 | Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma | FIRME | ||||
| Eduardo Héctor GAÑAN | Multa | $6,032,000 | 300 | Fallo Sala IV CCAF del 01/02/08 | FIRME | ||||||
| Eduardo Fernando BALBARREY | Multa | $6,032,000 | 300 | Fallo Sala IV CCAF del 01/02/08 | FIRME | ||||||
| José Ignacio ROMERO DÍAZ o José Ignacio ROMERO | Multa | $3,052,000 | 156 | Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma | FIRME | ||||||
| 971 | 100.511/99 | ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (e.l.) | BANCO MAYO COOPERATIVO LIMITADO | Multa | $24,400,000 | NO FIRME | |||||
| Rubén Ezra BERAJA | Multa | $24,400,000 | Inhabilitación permanente | NO FIRME | |||||||
| Jaime Zerajía HASBANI | Multa | $24,400,000 | Inhabilitación permanente | NO FIRME | |||||||
| Víctor Isaac LINIADO | Multa | $18,100,000 | Inhabilitación permanente | NO FIRME | |||||||
| Ricardo Elías TOBAL | Multa | $4,800,000 | 72 | Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma | NO FIRME | ||||||
| Marcelo Raúl DE BEER | Multa | $4,800,000 | 72 | Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma | NO FIRME | ||||||
| Abraham FLEISMAN | Multa | $4,800,000 | 72 | Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma | NO FIRME | ||||||
| León LANIADO | Multa | $4,800,000 | 72 | Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma | NO FIRME | ||||||
| 265 | 17/10/00 | Salvador SALAMA | Multa | $4,800,000 | 72 | NO FIRME | |||||
| 110 | 25/04/01 | David MALIK | Multa | $4,800,000 | 72 | NO FIRME | |||||
| Eduardo Isaac LEVY MAYO | Multa | $4,800,000 | 72 | Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma | NO FIRME | ||||||
| Valentín LEVISMAN | Multa | $4,800,000 | 72 | NO FIRME | |||||||
| Felipe KOMPEL | Multa | $4,800,000 | 72 | NO FIRME | |||||||
| Moisés SAIEGH | Multa | $4,800,000 | 72 | NO FIRME | |||||||
| Alfredo BIGIO | Multa | $4,700,000 | 72 | FIRME | |||||||
| Isaac Raimundo DUEK | Multa | $3,500,000 | 60 | NO FIRME | |||||||
| Dionisio Mauricio COHEN | Multa | $3,500,000 | 60 | NO FIRME | |||||||
| Adolfo ALFIE | Multa | $3,500,000 | 60 | NO FIRME | |||||||
| Alberto TAWIL | Multa | $2,000,000 | 36 | FIRME | |||||||
| León KOZUCH | Absolución | FIRME | |||||||||
| Adolfo SAFDIE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Nassim COHEN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jacobo GRINBERG | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 864 | 735/93 | 276 | 07/11/00 | Giuliani y Asociados Financiera de Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamos para la Vivienda u otros inmuebles | GIULIANI Y ASOCIADOS FINANCIERA DE VIVIENDAS S.A. DE AHORRO Y PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA U OTRS INMUEBLES | Archivo | FIRME | ||||
| Hugo Oscar MARADEI | Archivo | FIRME | |||||||||
| 789 | 101.388/89 | 277 | 07/11/00 | Banco Caudal S.A. | BANCO CAUDAL S.A. | Exclusión | FIRME | ||||
| Ernesto Ambrosio TONELLI | Multa | $83,600 | Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Carlos TORRES | Multa | $55,800 | Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Revoca | FIRME | |||||||
| Osvaldo Juan MAURIN | Multa | $37,200 | FIRME | ||||||||
| Carlos Francisco ORTIZ | Multa | $37,200 | FIRME | ||||||||
| Eduardo José DEL AMOR | Absolución | FIRME | |||||||||
| 627 | 101.549/83 | Banco Liniers Sudamericano S.A. (continuador del Banco Crédito Liniers S.A.) | Ramón WAINGORTIN | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Francisco GÓMEZ | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A. (continuador del BANCO CRÉDITO LINIERS S.A.) | Multa | $617,055 | Res. SEFyC N° 103 del 25/04/01 Confirma | FIRME | |||||||
| Manuel Ramón RODRIGUEZ | Multa | $506,472 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Néstor Claudio PORCEL | Multa | $469,300 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Manuel ERLICH | Multa | $455,362 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Víctor Eusebio GONZALEZ | Multa | $418,604 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| 286 | 10/11/00 | Oscar Antonio LOPEZ | Multa | $357,586 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||
| 103 | 25/04/01 | José Pascual PRAT | Multa | $185,862 | Res. SEFyC N° 210 del 10/08/01 Extinguida la acción por fallecimiento | FIRME | |||||
| 210 | 10/08/01 | Carlos Alberto CATTANEO | Multa | $185,862 | FIRME | ||||||
| Raúl Manuel COUTO | Multa | $134,077 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Andrés DI CIANCIA | Multa | $102,224 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Luis Fernando POSSE | Multa | $83,638 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Miguel Carlos BLANCO | Multa | $83,638 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Luis Jorge GONZALEZ | Multa | $23,032 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Norberto Raúl AGULLEIRO MOREIRA | Multa | $9,293 | FIRME | ||||||||
| Alejandro Ernesto Laureano LAURENCE | Multa | $5,315 | Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| 894 | 37.594/91 | 308 | 22/12/00 | ex - Tarraubella S.A. Compañía Financiera | Osvaldo Basilio MURÚA | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| EX - ENTIDAD TARRAUBELLA S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA | Multa | $500,000 | Fallo Sala I CCAF del 23/04/02 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Eduardo TARRAUBELLA | Multa | $393,905 | 72 | Fallo Sala I CCAF del 23/04/02 Confirma | FIRME | ||||||
| Eduardo Eder TARRAUBELLA | Multa | $350,000 | 60 | Fallo Sala I CCAF del 23/04/02 Confirma | FIRME | ||||||
| Rodolfo Alejandro TARRAUBELLA | Multa | $350,000 | 60 | Fallo Sala I CCAF del 23/04/02 Confirma | FIRME | ||||||
| Rosana María Julia DE FRANCESCHI | Multa | $135,080 | FIRME | ||||||||
| Carmen Beatriz RUSSO | Multa | $135,080 | FIRME |