Sumarios Financieros

2021

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Resol. Fecha Carátula Personas físicas o jurídicas Documento/CUIT Tipo de resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado procesal
RESOL-2021-126-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 31/8/2021 Banco Masventas S.A. Banco Masventas S.A. 30-54061826-3 Multa $ 50.250.000 - No firme  
José Humberto Dakak 10.493.373 Multa $ 18.798.243 - No firme  
Carlos Edmundo Dakak 11.081.621 Multa $ 14.098.682 - No firme  
Alejandro Marcelo Dakak 14.303.645 Multa $ 15.273.243 - No firme  
Sergio Guillermo Dakak 16.000.017 Multa $ 2.349.122 - No firme  
Maria Luisa Fadda 7.327.155 Multa $ 2.349.122 - No firme  
Carlos Botteri 7.253.793 Multa $ 8.455.459 - No firme  
Alfredo Ruben Isas 12.598.514 Multa $ 8.455.459 - No firme  
Eduardo José André Escudero 14.303.645 Multa $ 10.819.662 - No firme  
Graciela Del Valle Duran 22.468.073 Multa $ 3.245.280 - No firme  
Miguel Ángel Mazzei 4.389.426 Multa $ 2.250.000 - No firme  
María Fernanda Ramírez 27.245.542 Multa $ 2.400.000 - No firme  
Ricardo Daniel Loutayf Arnedo 18.019.290 Multa $ 1.588.789 - No firme  
Ricardo Alberto Reale 11.431.506 Multa $ 377.400 - No firme  
Oscar Pedro Guillén 16.307.253 Multa $ 1.442.191 - No firme  
Jorge Alejandro López Truninger 12.321.006 Multa $ 5.695.978 - No firme  
Norma Ramona Veron 13.356.239 Multa $ 1.200.000 - No firme  
Eduardo Nadir 8.182.819 Multa $ 334.238 - No firme  
RESOL-2021-126-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 31/8/2021 Banco Masventas S.A. Banco Masventas S.A. 30-54061826-3 Multa $ 50.250.000 - No firme  
José Humberto Dakak 10.493.373 Multa $ 18.798.243 - No firme  
Carlos Edmundo Dakak 11.081.621 Multa $ 14.098.682 - No firme  
Alejandro Marcelo Dakak 14.303.645 Multa $ 15.273.243 - No firme  
Sergio Guillermo Dakak 16.000.017 Multa $ 2.349.122 - No firme  
Maria Luisa Fadda 7.327.155 Multa $ 2.349.122 - No firme  
Carlos Botteri 7.253.793 Multa $ 8.455.459 - No firme  
Alfredo Ruben Isas 12.598.514 Multa $ 8.455.459 - No firme  
Eduardo José André Escudero 14.303.645 Multa $ 10.819.662 - No firme  
Graciela Del Valle Duran 22.468.073 Multa $ 3.245.280 - No firme  
Miguel Ángel Mazzei 4.389.426 Multa $ 2.250.000 - No firme  
María Fernanda Ramírez 27.245.542 Multa $ 2.400.000 - No firme  
Ricardo Daniel Loutayf Arnedo 18.019.290 Multa $ 1.588.789 - No firme  
Ricardo Alberto Reale 11.431.506 Multa $ 377.400 - No firme  
Oscar Pedro Guillén 16.307.253 Multa $ 1.442.191 - No firme  
Jorge Alejandro López Truninger 12.321.006 Multa $ 5.695.978 - No firme  
Norma Ramona Veron 13.356.239 Multa $ 1.200.000 - No firme  
Eduardo Nadir 8.182.819 Multa $ 334.238 - No firme  
RESOL 2021-116-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 24/09/2021 BANCO HIPOTECARIO S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. 30-50001107-2 Multa $ 11.700.000   No firme  
VIÑES, Ernesto Manuel  20-04596798-1 $ 2.214.714    
ELSZTAIN, Eduardo Sergio  20-14014114-4 $ 1.868.665    
REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio  20-12945351-7 $ 1.439.295    
ZANG, Saúl  20-04533949-2 $ 1.425.185    
VERGARA del CARRIL, Pablo Daniel 23-17839402-9 $ 1.425.185    
WIOR, Mauricio Elías 23-12746435-9 $ 1.233.682    
PISULA, Carlos Bernardo  20-04699992-5 $ 1.221.587    
DREIZZEN, Jacobo Julio  20-11955534-6 $ 1.221.587    
LANFRANCO, Martín Juan  20-18011037-3 $ 1.017.989    
FLAMMINI, Ricardo  20-04351316-9 $ 1.017.989    
FUXMAN, Marcelo Héctor 20-11889826-6 $ 1.017.989    
ABELOVICH, José Daniel  20-12076652-0 $ 1.017.989    
JURE, Juan Rubén  20-20283683-7 $ 1.007.910    
SUSMEL, Francisco Guillermo  20-11987329-1 $ 1.007.910    
GONZALEZ, Francisco Daniel  20-08474624-0 $ 1.007.910    
HERRERA GRAZIOLI, Manuel Juan Luciano  23-92761368-9 $ 671.940    
RECALDE, Fernando 20-93792217-6 $ 335.970    
CARRETERO, Gabriel Andrés  20-04125903-6 $ 335.970    
CANE DE ESTRADA, Mariano  20-24788305-4 $ 335.970    
MORCHON, Lorena Cecilia  27-28324203-5 $ 335.970    
LEMMI, Ana María  27-14515924-0 $ 335.970    
BLEJER, Mario   20-04619694-6 Apercibimiento      
ZYLBERLICHT, Nora Edith 27-10134482-2      
RESOL-2021-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 17.08.2021 NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. SUM. FIN. Nº 1561 Nuevo Banco del Chaco S.A. 30-67015779-9 Multa $ 18.000.000 No firme
Diego Oscar Arévalo 29.720.902 Absolución   Firme
Raúl Adolfo Bagatolli 12.172.709 Multa $ 6.120.000 No firme
Oscar Mateo Raffin 7.924.337 Multa $ 4.774.875 No firme
Rogelio Antonio Camarasa 6.062.212 Multa $ 4.150.125 No firme
Juan Antonio Meana 7.806.501 Multa $ 3.820.538 No firme
José Ricardo Mongelo 20.651.046 Multa $ 2.849.625 No firme
Rafael Alfredo González 7.907.560 Multa $ 2.849.625 No firme
Hugo Alberto Araujo 18.145.019 Multa $ 2.550.000 No Firme
Carlos María De Los Santos 7.654.291 Multa $ 1.606.500 No firme
Franciso José Baquero 7.601.371 Multa $ 1.300.500 No firme
Mario Roberto Bertoldi 10.178.691 Multa $ 841.500 No Firme
RESOL-2021-111-E-GDEBCRA 11.05.2021 BANCO INDUSTRIAL S.A. Banco Industrial S.A. 30-68502995-9 Multa $ 11.155.200 No firme
Salvador Pristera 5.530.265 Multa $ 3.250.944 No firme
José Carlos De Los Santos 12.604.680 Multa $ 2.954.534 No firme
Carlota Evelina Durst 6.038.788 Multa $ 2.897.165 No firme
Sergio Daniel Kriger 13.873.641 Multa $ 2.801.868 No firme
Deonildo Roberto Fiocco 6.543.536 Multa $ 2.414.304 No firme
RESOL-2021-127-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 31.08.2021   Guillermo Arturo José González Fischer 10.132.532 Multa $ 1.140.000 Extinción por Falecimiento Firme
RESOL-2021-97-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 13/07/2021 MIGUEL ÁNGEL MAZZEI.
Auditor Externo de Banco Meridian S.A.
Miguel Ángel Mazzei 4.389.426 Multa $ 4.200.000     No firme
RESOL-2021-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 1/6/2021 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 30-70496099-5 Multa $ 1.440.000     Firme
RESOL 2021-69-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 01/06/2021 Banco Santander Río S.A.  Banco Santander Río S.A.  30-50000845-4 Multa $ 1.200.000     No firme
RESOL-2021-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 11.05.2021 BANCO PIANO S.A.  Banco Piano S.A, 30-56915176-3 Multa $13.680.000   No firme
Alfredo Victorino Piano 93.643.007 Multa $ 1.482.000     No firme
Juan José Piano 12.132.871 Multa $ 1.482.000   No firme
Arturo Luis Piano 10.659.710 Multa $ 1.482.000     No firme
Ricardo Fernando Lozano 17.820.127 Multa $ 1.368.000     No firme
Guillermo Arturo José González Fischer 10.132.532 Multa $ 1.140.000     No firme
Gabriel Orden 12.079.737 Multa $ 1.026.000     No firme
Hugo Norberto Lusa 20.469.623 Multa $ 1.026.000     No firme
Leonardo Gabtiel Echegoyen 22.962.539 Multa $ 1.026.000     No firme
Francisco Oscar Ribeiro Mendonca 16.590.369 Multa $ 912.000     No firme
Resol. -2021-58-E-GDEBCRA 27/4/2021 BANCO CMF S.A. BANCO CMF S.A. 30-57661429-9 Multa $ 1.200.000     Firme
RESOL-2021-57-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 27/4/2021 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A. 33-50000517-9 Multa $ 1.600.000     No firme
RESOL-2021-47-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 07/4/2021 Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- Cambio Santiago S.A. -ex Casa de Cambio actualmente Agencia de Cambio- 30-56357884-6 Multa $10.400.000 -   No firme
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ 20112054 Multa $ 3.109.729 24   No firme
Silvia Cristina RODRÍGUEZ 11827344 Multa $ 3.109.729 24   No firme
Laura Graciela RODRÍGUEZ 14149001 Multa $ 3.109.729 24   No firme
Juan Antonio SÁNCHEZ 8456525 Multa $ 2.573.120 24   No firme
Luis Alberto JALAF 11155067 Multa $ 4.085 -   No firme
RESOL 2021-53-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 13/04/2021 TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- 30-58913079-7 Multa $ 89.100.000 72   No firme
VATTUONE, Jorge Armando 20-04648465-8 Multa $ 26.730.000 72   No firme
VENTURA, Osvaldo Juan 20-10085155-6 Multa $ 25.875.000 72   No firme
VATTUONE, Santiago Esteban 20-24698271-7 Multa $ 22.275.000 72   No firme
VATTUONE, Andrés Sebastián 23-23431591-9 Multa $ 22.275.000 72   No firme
PUEYRREDON, Lucas  20-13120139-8 Multa $ 22.275.000 72   No firme
ACQUILA ROWLANDS, Gonzalo Martín  20-21938716-5 Multa $ 22.275.000 72   No firme
MAZZEI, Miguel Ángel 23-04389426-9 Multa $ 16.875.000 60   No firme
SALVADOR, Daniel Alfredo 20-17334042-8 Apercibimiento       No firme
BONAVÍA,Claudia Susana 20-12946582-5 Llamado de Atención       No firme
FERNÁNDEZ AGUIRRE, Alfredo 20-11988328-9 Llamado de Atención       No firme
BARROS, Gustavo Mario Jorge 20-14627075-2 Llamado de Atención       No firme
ROWLEY, Laura Gloria 20-28703879-5 Llamado de Atención       No firme
MOREAU, Germán Gastón 20-25878051-6 Llamado de Atención       No firme
ROCHA, Verónica Analía 27-28200296-0 Llamado de Atención       No firme
PAREDES WOITSCHACH, Sabrina Micaela 27-29753310-5 Llamado de Atención       No firme
LÓPEZ, Néstor Gustavo 20-29035540-1 Absolución       Firme