Sumarios Financieros

2020

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Resol. Fecha Carátula Personas físicas o jurídicas Documento/CUIT Tipo de resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado procesal
RESOL-2020-154-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 27/10/2020 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L - ex Agencia de Cambio - Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -ex Agencia de Cambio-  30-61855553-0 Multa $ 8.800.000     No firme
Luis Osvaldo Lopetegui  8.516.554 Multa $ 3.422.220 48   No firme
Luis Fernando Lopetegui  26.094.520 Multa $ 88.889     No firme
Resol-2020-49-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 06/02/2020 El Dorado S.A. Casa de Cambio El Dorado S.A. Casa de Cambio 30-65877700-5 Multa $4.000.000 No firme
Luis Florencio SOSA 7,903,712 Multa $1.600.000 12 No firme
Luis Lorenzo TIRNER 23,408,678 Multa $1.200.000 12 No firme
Julián Manuel GARCÍA 7,929,128 Multa $1.200.000 12 No firme
RESOL- 2020-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 04/02/2020 FINANCIAR S.A. FINANCIAR S.A. 33-65391280-9 Multa $76.384.000 No firme
RICARDO FORNASIERI 20-16207934-5 Multa e Inahabilitación $22.915.200 48 No firme
ROXANA VIVIAN CIARLANTINI 27-20383116-7 Multa e Inahabilitación $22.915.200 48 No firme
CARLOS JORGE PILEPICH 20-13634337-9 Multa e Inahabilitación $22.915.200 48 No firme
RESOL-2020-35-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 30/01/2020 Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. 30-68797153-8 Multa $98.208.000 No firme
César Octavio Gelmi 17.813.871 Multa $29.462.400 72 No firme
Lisandro Gabriel Boschetti 25,621,909 Multa $29.462.400 72 No firme
Miriam Alejandra Boschetti 21,827,151 Multa $29.462.400 72 No firme
Juan Carlos Zalazar 7,982,209 Multa $29.462.400 72 No firme
RESOL-2020-69-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 11/03/2020 Cambio Avenida S.R.L. -Agencia de Cambio- Cambio Avenida S.R.L. -Agencia de Cambio- 30-63277908-5 Multa $ 4.000.000 No firme
Graciela Susana Scafati  4.838.241 Multa e Inhabilitación $ 1.600.000 36 No firme
Miguel Ángel Caamaño  8.258.210 Multa e Inhabilitación $ 708.000 14 No firme
Soledad Miralles 23.788.335 Multa e Inhabilitación $ 444.000 9 No firme
RESOL-2020-119-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 19.08.2020 Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club
Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club
30-68884037-2 Multa $98.208.000     No firme
Daniel Juan Dente  6.447.770 Multa $29.462.400 72   No firme
Mauricio Ezequiel Scalice  32.292.701 Multa $29.462.400 72   No firme
Rubén Juan Patricio Agustini  13.772.225 Multa $29.462.400 72   No firme
Sergio Alberto Pochettino   11.741.987 Multa $29.462.400 72   No firme
Antonio Sebastián Vignolo 6.447.772 Multa $ 29.462.400 72   No firme
Mauricio Juan Capello  26.643.514 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Luis Alberto Dente  22.306.519 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Bartolo José Ferrero  6.448.846 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Juan Domingo Viñolo 13.772.204 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Hugo Pascual Mallia  10.976.906 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Marcelo Favio Notta  20.756.517 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Lucas Angel Suarez  29.551.657 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Alberto José Chiorra 12.273.447 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Mariano Martin Pochettino 22.282.080 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Germán Francisco Sbarato 22.282.084 Multa $ 7.365.600 12   No firme
RESOL-2020-137-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 22.09.2020 Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios-  Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios-  30-51631057-6 Multa $ 9.600.000     No firme
Scasserra, Héctor Luis 20-04445855-2  Multa $ 3.166.700 36   No firme
Iribarne, Miguel Eduardo 20-07760891-6 Multa $ 2.894.070 36   No firme
Godar, Rodolfo Enrique  23-05071417-9  Multa $ 2.411.725 36   No firme
Rosales, Carlos Horacio 20-08474438-8 Multa $ 1.509.950 24   No firme
Scarrone, Fabián José  20-18073543-8  Multa $ 754.975     No firme