Sumarios Financieros

2001

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
856 100.874/90 3 04/01/01 Contador Público Nacional Luis Wagner - Auditor Externo de Banco de la Pampa Contador Público Nacional Luis WAGNER Multa $27,870 FIRME
867 100.709/93 4 04/01/01 Contador Público Nacional Edmundo Juan Albornoz - Auditor Externo del ex - Banco de Santiago del Estero S.A. Contador Público Nacional Edmundo Juan ALBORNOZ Multa $27,870 FIRME
794 100.507/90 6 04/01/01 Contador Público Nacional Francisco Luis Inocente - Auditor Externo de Cosmos S.A. de Ahorro y Préstamos para la Vivienda Contador Público Nacional Francisco Luis INOCENTE Multa $27,870 Fallo Sala III CCAF del 11/04/02 Reduce sanción a Apercibimiento FIRME
891 101.117/92 10 04/01/01 Ex - Banco Cooperativo del Este Argentino Limitado Lucio KOHAN Archivo FIRME
Jaime Saúl FRENKEL Archivo FIRME
Moisés Benjamín MELIJOVICH Archivo FIRME
Néstor Osvaldo GALANTE Archivo FIRME
David VAINSTEIN Archivo FIRME
Naum Zelio ROTHMAN Archivo FIRME
Roberto Jacobo LEÓN Archivo FIRME
Abel NAJMAN Archivo FIRME
Isidoro ZEMEL Archivo FIRME
Jorge Roberto SCHLIMOVICH Archivo FIRME
Ernesto Bernardino DAIN Archivo FIRME
Jorge Eduardo SCHVARTZMAN Archivo FIRME
Alfredo Rubén SUZMAN Archivo FIRME
Marcos SCHMUKLER Archivo FIRME
Jorge LANDE Archivo FIRME
Jorge Abel KOHON Archivo FIRME
Léon Oscar LEJTMAN Archivo FIRME
Elías ARIEL Archivo FIRME
Claudio Gustavo KLETZKY Archivo FIRME
926 100.535/97 Ex - Banco Patricios S.A. EX - BANCO PATRICIOS S.A. Multa $13,600,000 FIRME
Alberto Miguel SPOLSKI Multa $13,600,000 Inhabilitación permanente Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
Ela SZPOLSKI Multa $13,600,000 Inhabilitación permanente FIRME
Héctor Mario KLEIMAN Multa $13,600,000 Inhabilitación permanente FIRME
Alejandro BILIK Multa $13,200,000 Inhabilitación permanente FIRME
Abraham REBRIJ Multa $13,200,000 Inhabilitación permanente FIRME
Saúl RAIBENBERG Multa $13,200,000 Inhabilitación permanente FIRME
Sergui FRYD Multa $13,200,000 Inhabilitación permanente Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
11 04/01/01 Carlos Alberto UNGAR Multa $13,200,000 Inhabilitación permanente FIRME
148 24/09/01 Isaac MELINSKY Multa $13,200,000 Inhabilitación permanente FIRME
Horacio Adrián VAISBERG Multa $5,100,000 120 Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
Edgardo David MICHANIE Multa $5,100,000 120 Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
Osvaldo Esteban MERLO Multa $3,400,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
Víctor SANTA MARÍA Absolución FIRME
Enrique Osvaldo RODRÍGUEZ Absolución FIRME
Mario RINGLER Absolución FIRME
Vicente LOSANOVSCKY PEREL Extinción por fallecimiento FIRME
901 26.894/92 33 01/02/01 Banco Florencia S.A. (actualmente Banco Santiago del Estero S.A.) BANCO SANTIAGO DEL ESTERO S.A. (envirtud de la fusión por absorción del Banco Florencia S.A.) Multa $270,000 FIRME
RIMEX BANK AND TRUST CORPORATION LIMITED DE NASSAU, BAHAMAS. Multa $270,000 FIRME
Héctor José MASSARIOL Multa $55,000 FIRME
Osvaldo Jorge BOSCO Multa $55,000 FIRME
Juan Estéban IVANOFF Multa $55,000 FIRME
Jorge Ernesto GUTFRAIND FELDMAN Multa $55,000 FIRME
Alberto BRUNET Multa $18,500 FIRME
José Raúl PALACIO Multa $18,500 FIRME
Jorge Rodolfo GONZÁLEZ Multa $18,500 FIRME
Juan Manuel ARGENTATO Multa $18,500 FIRME
Manuel BRUNET Multa $18,500 FIRME
Nicolás Enrique WEISZ WASSING Multa $18,500 FIRME
Martín Alejandro LANGE Multa $18,500 FIRME
Guillermo Augusto LARAIGNEE Multa $18,500 FIRME
Alejandro Eduardo CILLEY Multa $18,500 FIRME
José Antonio CILLEY Multa $18,500 FIRME
Carlos Enrique CILLEY Multa $18,500 FIRME
Ivan MARTINI CROTTI Multa $18,500 FIRME
Elsa DAZZINI DE GAREA Multa $18,500 FIRME
Gustavo PERI Absolución FIRME
876 100.181/96 42 23/02/01 H.H.H. Investment Incorporated S.A. H.H.H. INVESTMENT INCORPORATED S.A. Llamado de atención FIRME
Oscar Edgardo HENKE Llamado de atención FIRME
Orlando Carmelo CATANIA Llamado de atención FIRME
Federico Guillermo HENKE Llamado de atención FIRME
959 65.790/98 43 23/02/01 Banco Mendoza S.A. EX - BANCO MENDOZA S.A. Apercibimiento FIRME
Raúl Juan Pedro MONETA Apercibimiento FIRME
Héctor José LÓPEZ Apercibimiento FIRME
Luis María CASERO Apercibimiento FIRME
Emilio Luis MAGNAGHI SOLER Apercibimiento FIRME
Benito Jaime LUCINI Apercibimiento FIRME
Jorge Saúl MALDERA Apercibimiento FIRME
Jorge Enrique RIVAROLA Apercibimiento FIRME
Alberto BANDE Apercibimiento FIRME
Juan Carlos YEMMA Apercibimiento FIRME
Jorge Ramón MENÉNDEZ Apercibimiento FIRME
Jacques MATAS Apercibimiento FIRME
Eduardo Antonio LEDE Apercibimiento FIRME
Hugo Roberto EMILI Apercibimiento FIRME
Ernesto Joaquín PEREZ CUESTA Extinción por fallecimiento FIRME
682 101.319/83 45 23/02/01 ex - Banco de Crédito Rural Argentino S.A. (e.l.) Enrique Pedro Narciso MALLEA Multa $148,000 Fallo de Corte del 23/05/06 Confirma FIRME
Rodolfo FREUDE Multa $137,000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/02 Confirma FIRME
Luis BenjamÍn NOFAL Multa $112,000 FIRME
Alejandro César GELI Multa $104,000 FIRME
Roberto PETRUNGARO Multa $104,000 FIRME
Enrique ONETTO TORRES Multa $76,000 FIRME
Manuel Javier Felipe ORDOÑEZ Multa $37,000 Fallo de Corte del 23/05/06 Confirma FIRME
Guillermo María YEATTS Multa $37,000 Fallo de Corte del 23/05/06 Confirma FIRME
Gerardo Miguel ARNDT Multa $24,000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/02 Confirma FIRME
Néstor Osvaldo VAZQUEZ Multa $20,000 FIRME
Alejandro Carlos ANTUÑA Extinción por fallecimiento FIRME
874 101.427/91 46 23/02/01 Ensa S.A. ENSA S.A. Llamado de atención FIRME
Héctor Daniel VALLS Llamado de atención FIRME
Ana María VALLS Llamado de atención FIRME
María Graciela VALLS DE CASTELLI Llamado de atención FIRME
Juan Ramón BRANCHI Llamado de atención FIRME
Mario KATZ Llamado de atención FIRME
Oscar SIKORSKI Llamado de atención FIRME
Manuel Elías EIDMAN Llamado de atención FIRME
Ricardo Horacio LECONTE Llamado de atención FIRME
Efraín Pedro BROUCHY Llamado de atención FIRME
Juan LEV Llamado de atención FIRME
ex - Banco del Iberá S.A. Absolución FIRME
Guillermo Germán RUBIÑOS Absolución FIRME
Ramón Anselmo GROSSI Extinción por fallecimiento FIRME
811 103.957/87 47 23/02/01 Banco Interfinazas S.A. (actualmente denominado Banco B.I. Creditanstalt S.A.) José Ramón GONZÁLEZ DE LA FUENTE Exclusión por fallecimiento FIRME
BANCO INTERFINANZAS S.A. (actualmente denominado BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A.) Apercibimiento FIRME
Miguel Ángel ANGELINO Apercibimiento FIRME
Germán Eduardo MIRAZON Apercibimiento FIRME
José María GONZÁLEZ DE LA FUENTE Apercibimiento FIRME
Aurelio Augusto Quirito Romano LAZZARI Apercibimiento FIRME
Lorenzo Adolfo RAGGIO Apercibimiento FIRME
Pedro Jorge MARTÍNEZ SEGOVIA Apercibimiento FIRME
Nicolás Diego RUIZ GUIÑAZU Apercibimiento FIRME
Jorge Alberto COGORNO Apercibimiento FIRME
Luis María Francisco Fernando FIORE Apercibimiento FIRME
Héctor Emilio DUHALDE Apercibimiento FIRME
987 100.151/00 48 23/02/01 Banco de Santiago del Estero S.A. BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. Archivo FIRME
Néstor Carlos ICK Archivo FIRME
Jorge Rodolfo GONZÁLEZ Archivo FIRME
Oscar David BELTRÁN Archivo FIRME
Alberto BRUNET Archivo FIRME
Gustavo Eduardo ICK Archivo FIRME
José Raúl PALACIO Archivo FIRME
Rubén Gustavo AINETE Archivo FIRME
Claudia MEZZANO DE SCHOON Archivo FIRME
Stella Teresita RÍOS DE BRIZUELA Archivo FIRME
Luis RIAL Archivo FIRME
Rubén ÁBALOS ALIAGA Archivo FIRME
589 100.315/85 Nuevo Banco Santurce S.A. (e.l.) Roberto Benito BLANCO Extinción por fallecimiento FIRME
Raúl Rodolfo FOURCADE Absolución FIRME
José Luis FRANZA Absolución FIRME
Daniel FERNÁNDEZ Absolución FIRME
Horacio Eduardo CAMPOS Absolución FIRME
Carlos Raúl Gabriel LEYBA Absolución FIRME
Roberto Luis LOWENSTEIN Absolución FIRME
Samuel Isaac MUZYKANSKY Absolución FIRME
Horacio Bernardo ROZEMBLUM Absolución FIRME
Jorge BACALOV Absolución FIRME
Eduardo Roberto SOSA SOLANO Absolución FIRME
Miguel Ángel CUERVO Absolución FIRME
Jorge Eduardo VANZULLI Absolución FIRME
Alberto Genaro AGUDO Absolución FIRME
Manuel Roberto AREAN Absolución FIRME
Oscar Eduardo PRESTERA Absolución FIRME
Pedro TUBIA Absolución FIRME
Mario Pedro YUTIZ Absolución FIRME
Horacio Alberto CASTRO Absolución FIRME
Atilio Luis ROSSINI Absolución FIRME
Eduardo Pablo SETTI Multa $320,000 60 Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma FIRME
50 23/02/01 Hugo Alberto DRAGONETTI Multa $320,000 60 Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma FIRME
188 20/07/01 Alejandro Antonio TAGLIABUE Multa $320,000 60 Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma FIRME
Julio Manuel Luis PALAREA Multa $160,000 Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma FIRME
Ana SIERCHUK DE KESSLER Multa $160,000 Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución FIRME
Osvaldo PRATOLONGO Multa $160,000 FIRME
José Alberto DEHEZA Multa $150,000 Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Extinción de la acción FIRME
Alberto María FONROUGE Multa $150,000 Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma FIRME
Rodolfo Marcelo ECHEVARRIETA Multa $140,000 Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución FIRME
Oscar Horacio MIRO Multa $140,000 Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución FIRME
Julio Adolfo ROMERO Multa $140,000 Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma FIRME
Eduardo Agustín DIAZ Multa $140,000 Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución FIRME
Enrique Carlos QUADRAROLI Multa $140,000 Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución FIRME
Juan Jesús GIL JUNCAL Multa $70,000 FIRME
986 100.351/99 51 23/02/01 Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL S.A. Apercibimiento FIRME
Alberto META Apercibimiento FIRME
José Carlos DE LOS SANTOS Apercibimiento FIRME
Mariano Hugo LASKI Apercibimiento FIRME
Pablo Víctor VERGAGNI Apercibimiento FIRME
Sergio Arturo VILLAGARCÍA Apercibimiento FIRME
Héctor Jorge LAUSI Apercibimiento FIRME
Raúl Daniel LÓPEZ LUNA Apercibimiento FIRME
Ricardo Luis WILKIS Extinción de la acción FIRME
808 102.484/90 52 23/02/01 Banco Interfinazas S.A. (actualmente denominado Banco B.I. Creditanstalt S.A.) José Ramón GONZÁLEZ DE LA FUENTE Exclusión por fallecimiento FIRME
BANCO INTERFINANZAS S.A. (actualmente denominado BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A.) Absolución FIRME
Miguel Ángel ANGELINO Absolución FIRME
José María GONZÁLEZ DE LA FUENTE Absolución FIRME
Ottokarl FINSTERWALDER Absolución FIRME
Jorge Alberto COGORNO Absolución FIRME
Julio Miguel COSTA PAZ Absolución FIRME
Mariano FELDER Absolución FIRME
Aurelio Augusto Quirito Romano LAZZARI Absolución FIRME
Pedro Jorge MARTÍNEZ SEGOVIA Absolución FIRME
Lorenzo Adolfo RAGGIO Absolución FIRME
Luis María Francisco Fernando FIORE Absolución FIRME
Damián Fernando BECCAR VARELA Absolución FIRME
Eugenio Luis MALATESTA Absolución FIRME
Enrique Atilio SBERTOLI Absolución FIRME
Juan Carlos PASMAN Absolución FIRME
890 103.413/89 53 23/02/01 Nicolás Puente S.A. Cambio, Viajes y Turismo EX - CASA DE CAMBIO NICOLÁS PUNTE S.A. CAMBIO, VIAJES Y TURISMO Multa $413,000 FIRME
Daniel Hipólito PUENTE Multa $413,000 84 FIRME
Fernando Adrián PUENTE Multa $350,000 60 FIRME
Mónica Silvia CANOVAS LAMARQUE Multa $289,000 Fallo Sala III CCAF del 13/03/06 Confirma FIRME
María Elsa LÓPEZ Multa $289,000 FIRME
Juan José CANOVAS Multa $260,000 FIRME
Ernesto Pedro CONFORTI Multa $260,000 FIRME
Manuel GALANTE Multa $260,000 FIRME
903 6.960/93 80 25/03/01 ex - Banco de Crédito Argentino (hoy Banco Francés S.A.) EX - BANCO DE CRÉDITO ARGENTINO (hoy BANCO FRANCÉS S.A.) Absolución FIRME
Fernando Jorge DE SANTIBAÑES Absolución FIRME
Irene Griselda KULISH DE GORODISCH Absolución FIRME
Marcelo Rubén SÁNCHEZ Absolución FIRME
Uszer GOLDFARB Absolución FIRME
Ángel David GORODISCH Absolución FIRME
César Luis RAMÍREZ ROJAS Absolución FIRME
Luis Alberto MARTÍNEZ Absolución FIRME
Daniel Hugo VIOLATTI Absolución FIRME
María Fernanda TRELLES Absolución FIRME
Mario Orlando TEIJEIRO Absolución FIRME
998 100.321/00 84 662 10/4/2001 31/10/02 BankBoston National Association BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION Apercibimiento Res. N° 662 del 31/10/02 Confirma FIRME
911 100.340/96 86 10/04/01 ex - Banco Federal Argentino S.A. (e.l.) BANCO FEDERAL S.A. Multa $1,566,000 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Jorge Federico CHRISTENSEN Multa $1,566,000 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Raúl Eugenio MEILÁN SALGADO Multa $112,900 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Mario Alberto INDAVERE Multa $112,900 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Pedro Arsenio MANGIERI Multa $98,500 Mediante Inf. 246/1161/06 comunican la Extinción por fallecimiento FIRME
Arnoldo Eduardo LEVIN Multa $67,900 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Roberto Pío GUALA Multa $56,400 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Carlos HERRERO Multa $56,400 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Lucio KOHAN Multa $56,400 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Francisco Esteban LAMAS Multa $56,400 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
José Osvaldo TRAVAGLIA Multa $56,400 Fallo Sala III CCAF del 14/02/07 Extinción por fallecimiento FIRME
Ignacio ARMENDARIZ Multa $55,900 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Rubén Roberto IGLESIAS Multa $55,500 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Armando Ramón SOLER Multa $55,500 Fallo Sala III CCAF del 14/02/07 Extinción por fallecimiento FIRME
Gerardo Alberto BENZADÓN Multa $50,700 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Héctor Carlos GAYANI Multa $50,700 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Extinción por fallecimiento FIRME
Atilio Noveno MOAVRO Multa $50,700 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Alejandro EPHTYNEOS Multa $50,400 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Fernando Oscar CAMES MONSERRAT Multa $45,000 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Francisco José GUASTAVINO Multa $25,800 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Domingo César CORBEIRA Multa $24,400 Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma FIRME
Eddy KATZ SENS Absolución FIRME
Gaspar Carlos Ramón DARMANIN Extinción por fallecimiento FIRME
José Aurelio VAZQUEZ Extinción por fallecimiento FIRME
909 100.181/93 89 10/04/01 Banco Exterior S.A. - Argentina - tranferido al Banco Exterior S.A. - Uruguay - (actualmente se denomina Banco Exterior de América S.A.) BANCO EXTERIOR S.A. - ARGENTINA - tranferido al BANCO EXTERIOR S.A. - URUGUAY - (actualmente se denomina BANCO EXTERIOR DE AMÉRICA S.A.) Archivo FIRME
Marcial PORTELA ALVAREZ Archivo FIRME
Iñigo DE LA SOTA Archivo FIRME
Jesús María MARTIN HERRERO Archivo FIRME
Aníbal Basílides QUEVEDO ORTIZ Archivo FIRME
Guillermo Manuel ROTHLISBERGER Archivo FIRME
Gonzalo GIRON CASTILLO Archivo FIRME
Antonio SANCHEZ GARCIA Archivo FIRME
898 19.875/95 100 25/04/01 Prestamos S.A. PRESTAMOS S.A. Multa $266,000 Fallo Sala IV CCAF del 23/08/10 Confirma FIRME
Alberto Ángel LATELLA Multa $266,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 23/08/10 Confirma FIRME
Luis Ernesto BONARI Multa $186,000 48 Fallo Sala IV CCAF del 23/08/10 Confirma FIRME
Rubén Alcides LOPEZ AGUADO Absolución
995 100.146/00 108 25/04/01 Banco del Chubut S.A. BANCO DEL CHUBUT S.A. Archivo FIRME
Roberto Josph JONES Archivo FIRME
Jorge Francisco BARCIA Archivo FIRME
Mario Alberto GONZALEZ Archivo FIRME
César Raúl RAMÍREZ Archivo FIRME
Antonio Osvaldo ROQUETA Archivo FIRME
Eduardo SAMAME Archivo FIRME
Ana María ZAMARRENO Archivo FIRME
Enrique Aníbal MAGLIONE Archivo FIRME
Jorge Eduardo MARZULLO Archivo FIRME
Eduardo Carlos PALACIOS Archivo FIRME
Pablo Andrés RONDINI Archivo FIRME
Nelson Fermín URTIZBEREA GALEANO Archivo FIRME
Manuel Enrique VIÑALS Archivo FIRME
John Allen WILLIAMS Archivo FIRME
Emilio Alberto MOLINA Archivo FIRME
José Francisco BARRIA Archivo FIRME
900 100.024/97 120 16/05/01 Banco Caseros S.A. Manuel ALEXIO Exclusión por fallecimiento FIRME
EX BANCO CASEROS S.A. Absolución FIRME
Alfredo Alberto FERRO Absolución FIRME
Roberto Pio GUALA Absolución FIRME
Daniel Omar RAMOS Absolución FIRME
José VELTRI Absolución FIRME
Oreste Italo STENGHELE Absolución FIRME
Celso Perfecto ARCIERI Absolución FIRME
Pascual PILLA Absolución FIRME
Roberto Fidel CAIMI Absolución FIRME
Héctor Alfredo GAY Absolución FIRME
Ángel Domingo GORGOLIZZO Absolución FIRME
Rafael Salvador SODANO Absolución FIRME
José Luis RODRIGUEZ BLANCO Absolución FIRME
Jorge Omar MARCOS Absolución FIRME
982 100.147/00 127 30/05/01 Banco de Catamarca BANCO DE CATAMARCA Archivo FIRME
Edgardo HERNANDO Archivo FIRME
Ángel Guillermo OSMAN Archivo FIRME
Rolando Raúl PASTRANA Archivo FIRME
Daniel Carlos KAEN Archivo FIRME
Miguel DE LA ORDEN Archivo FIRME
José Enrique BERRONDO Archivo FIRME
936 100.202/99 131 06/06/01 Banco Caja de Ahorro S.A. EX - BANCO CAJA DE AHORROS S.A. Absolución FIRME
Gerardo WERTHEIN Absolución FIRME
Adrián WERTHEIN Absolución FIRME
Juan Antonio DE PRAT GAY Absolución FIRME
Horacio Marcelo FRIERA Absolución FIRME
Roberto GUZMÁN Absolución FIRME
Thomás MARA Absolución FIRME
Rodolfo HEARNE Absolución FIRME
Alexander FLETCHER WATSON Absolución FIRME
Carlos Eduardo ALBACETE Absolución FIRME
Augusto Luis FIORILLO Absolución FIRME
Rodolfo PÉREZ Absolución FIRME
Horacio Floreal CRESPO Absolución FIRME
Ricardo FLAMMINI Absolución FIRME
Gerardo PRIETO Absolución FIRME
Darío MORENO Absolución FIRME
María Elena CONROY Absolución FIRME
Nora Lía TIBIS Absolución FIRME
Mirta Silvia MALETTA Absolución FIRME
983 100.453/99 140 07/06/01 Mercobank S.A. MERCOBANK S.A. Absolución FIRME
Horacio Tomás LIENDO (h) Absolución FIRME
Paolo RANUZZI DE BIANCHI Absolución FIRME
Francisco Enrique OVIN Absolución FIRME
Ricardo Ángel GUTIÉRREZ Absolución FIRME
Francesco VOLINO COPPOLA Absolución FIRME
Alberto Francisco PERTINI Absolución FIRME
Oscar Héctor SAGGESE Absolución FIRME
Adolfo Carmen STURZENEGGER Absolución FIRME
Francesco CONFUORTI Absolución FIRME
Marcello GUALTIERI Absolución FIRME
Jorge Alejandro NUÑEZ Absolución FIRME
Luis Guillermo PASTORIZA Absolución FIRME
Guillermo José CAPILLA Absolución FIRME
Edward Morris DREYFUS Absolución FIRME
Hernán ARGERICH Absolución FIRME
Claudio Guillermo CASADO Absolución FIRME
Eduardo SAGAIAN Absolución FIRME
Miguel Ángel ARRAZTIO Absolución FIRME
Pedro Felix ELIZALDE Absolución FIRME
870 101.521/91 141 12/06/01 ex - Banco del Iberá S.A. Juan Ramón BRANCHI Multa $18,500 FIRME
Mario KATZ Multa $18,500 Fallo Corte 29/04/15 - Revoca FIRME
Oscar SIKORSKI Multa $18,500 Fallo Corte 29/04/15 - Revoca FIRME
Manuel Elías EIDMAN Multa $18,500 Fallo Corte 29/04/15 - Revoca FIRME
Ricardo Horacio LECONTE Multa $18,500 Fallo Corte 29/04/15 - Revoca FIRME
Efraín Pedro BROUCHY Multa $18,500 FIRME
Juan LEV Multa $18,500 Fallo Sala III CCAF del 15/04/14 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Ramón Anselmo GROSSI Extinción por fallecimiento FIRME
633 26.331/86 151 21/06/01 ex - Banco Agrario Comercial e Industrial S.A. Alberto Enrique JARAMILLO Multa $55,000 NO FIRME
Enrique Raúl KOLTON Multa $52,000 NO FIRME
Juan Carlos MARI Multa $52,000 FIRME
Julio Alberto CORTES Multa $47,000 NO FIRME
Wenceslao Emilio FLUIXA Multa $37,000 NO FIRME
Raúl Horacio RAMÍREZ Multa $18,500 NO FIRME
Miguel Ángel LABIANO Multa $18,500 NO FIRME
Samuel KOLTON Extinción por fallecimiento FIRME
Alejandro PEREZ HUALDE Absolución FIRME
993 100.148/00 161 29/06/01 Banco de la Provincia del Neuquén BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN Archivo FIRME
Omar Santiago NEGRETTI Archivo FIRME
Guillermo José CARNELLI Archivo FIRME
Marcos Trinidad Alfonso PERINETTI Archivo FIRME
José Ricardo CALA Archivo FIRME
Manuel Isaac ENRÍQUEZ Archivo FIRME
Jorge Omar ALLENDE Archivo FIRME
Jorge Enrique VÉLEZ Archivo FIRME
Luis Alberto MANGANARO Archivo FIRME
Rubén ADRIÁN Archivo FIRME
Néstor Darío DEL CAMPO Archivo FIRME
Oscar Raúl OLIVA Archivo FIRME
José Manuel OSER Archivo FIRME
Pablo Augusto PRENA Archivo FIRME
Carlos Alberto SANDOVAL Archivo FIRME
Luis Fernando ROS Archivo FIRME
Gabriel Héctor SOSA Archivo FIRME
937 100.333/98 192 24/07/01 ex - Auditor Externo del Banco Bansud S.A. Contador Alberto Piedrafita ALBERTO PIEDRAFITA Apercibimiento FIRME
1001 100.404/00 193 24/07/01 Agencia de Cambio - Cambio y Turismo Ceferino S.A. CAMBIO Y TURISMO CEFERINO S.A. Apercibimiento FIRME
Roberto Daniel OLIVA LAGOS Apercibimiento FIRME
Roxana Mariela OLIVA Apercibimiento FIRME
Marcos Daniel OLIVA ROSSI Apercibimiento FIRME
1012 100.029/01 194 24/07/01 Bank Boston National Association BANK BOSTON NATIONAL ASSOCIATION Apercibimiento FIRME
Mario Septimio ROSSI Apercibimiento FIRME
Daniel Alberto PASSARO Apercibimiento FIRME
Mario Rafael Marcelo BONFANTI Apercibimiento FIRME
Juan José CIRO Apercibimiento FIRME
924 100.562/97 195 24/07/01 Banco Crédito Provincial S.A. EX - BANCO CRÉDITO PROVINCIAL S.A. Multa $3,000,000 FIRME
Pablo Alfredo TRUSSO Multa $6,000,000 Inhabilitación permanente FIRME
Francisco Javier TRUSSO Multa $6,000,000 Inhabilitación permanente Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma FIRME
Renato DALLE NOGARE Multa $6,000,000 Inhabilitación permanente FIRME
Jorge Héctor GRANITTO Multa $6,000,000 Inhabilitación permanente FIRME
María Elena FALABELLA Multa $3,000,000 Inhabilitación permanente Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma FIRME
Mario Alberto BACIGALUP VERTIZ Multa $3,000,000 Inhabilitación permanente Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma FIRME
Mario Gustavo BACIGALUP VERTIZ Multa $3,000,000 Inhabilitación permanente Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma FIRME
Luis Nicolás BETTI Multa $2,740,000 300 FIRME
Jorge Alejandro DESIMONI Multa $2,700,000 288 Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma FIRME
Luciano FIORONI Absolución FIRME
1010 17.954/00 197 24/07/01 Banco Macro S.A. BANCO MACRO S.A. Apercibimiento FIRME
Juan Pablo BRITO DEVOTO Apercibimiento FIRME
966 100.075/99 207 10/08/01 Banco de la Provincia de Santa Cruz S.A. BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S.A. Absolución FIRME
Emilio MARTÍN Absolución FIRME
Raúl Francisco CATAPANO Absolución FIRME
Lázaro Antonio BÁEZ Absolución FIRME
Raúl Francisco RIOBÓ Absolución FIRME
562 101.404/82 ex - Caja de Crédito Corrientes Cooperativa Limitada (e.l.) Demetrio RAMFOS Exclusión por fallecimiento FIRME
Humberto Antonio RUBIO Multa $199,500 24 FIRME
Moisés Saúl ROSEMBERG Multa $165,500 24 Fallecido FIRME
Raúl Eduardo JEREMIAS Multa $148,600 Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma FIRME
Jorge Luis MARCHEVSKY Multa $130,000 FIRME
Hugo Daniel BEIBE Multa $120,700 Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma FIRME
Antonio RAMFOS Multa $104,500 Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma FIRME
Claudio OBREMSKI Multa $55,700 FIRME
212 15/08/01 Silvio Ángel SZENKIER Multa $27,800 Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma FIRME
52 12/05/03 José Luis AGOSTINO Multa $18,600 FIRME
Edgardo Ángel Emilio CONFALONIERI Multa $18,600 Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma FIRME
Ricardo Horacio TOLEDANO Multa $18,600 FIRME
Juan Pablo CALDERON Multa $18,600 Por In.f. 246/43/08 comunican Fallecimiento FIRME
Eduardo Héctor SAMPAOLESI Multa $18,600 FIRME
Héctor Félix NEGRI Multa $18,600 Res. 52 del 12/05/03 Extincion por fallecimiento FIRME
Carlos Alberto GIORGELLI Multa $18,600 FIRME
749 61.555/87 Serfin S.A., Finansur S.A. Compañía Financiera (actualmente Banco Finansur S.A.) Alberto David Ernesto EVANGELISTA Extinción por fallecimiento FIRME
Tomás MONTERO Extinción por fallecimiento FIRME
BANCO FINANSUR S.A. (continmuador de FINANSUR S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA) Absolución FIRME
Humberto GALASSI Multa $315,000 84 NO FIRME
Norberto Antonio GALASSI Multa $216,000 60 NO FIRME
Héctor Horacio GALASSI Multa $216,000 60 NO FIRME
Jaroslav Enrique BURDA Multa $99,000 24 NO FIRME
Roberto YAÑEZ Multa $99,000 24 Res. 12 del 21/01/02 Extincion por fallecimiento FIRME
213 15/08/01 Rubén Daniel RABANO Multa $99,000 24 NO FIRME
12 21/01/02 Alberto Luis HERRO Multa $99,000 24 NO FIRME
Adolfo Baltasar HERRO Multa $99,000 24 NO FIRME
Marcelo Mario SANTARELLI Multa $99,000 24 NO FIRME
Néstor Osvaldo SISTI Multa $99,000 24 NO FIRME
Rubén Héctor SISTI Multa $99,000 24 NO FIRME
Julio MESSINA Multa $55,000 NO FIRME
Carlos Néstor PINOTTI Multa $43,000 NO FIRME
Néstor Ignacio BARGA Multa $43,000 NO FIRME
Jorge Alberto PIRILLO Multa $18,000 NO FIRME
Jorge Rubén HOSNI Multa $18,000 NO FIRME
SERFIN S.A. Multa $390,000 FIRME
José IOGNA Multa $278,000 72 FIRME
Alberto Domingo RIVERA Multa $278,000 72 FIRME
Oscar Eduardo FERNÁNDEZ Multa $278,000 72 FIRME
548 101.074/83 214 15/08/01 Compañía Financiera de Concesionarios Ford Finanfor S.A. Luis Andrés Amado CATTANEO Multa $261,000 24 FIRME
Eduardo Germán PADILLA FOX Multa $260,000 24 Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Reduce sanción $43.000 FIRME
Raúl Jorge DARGENTON Multa $204,000 24 FIRME
José Domingo GIROLAMI Multa $204,000 24 FIRME
Laurencio Simón José LEAL LOBO Multa $204,000 24 Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 FIRME
Gregorio Argentino OTEGUI Multa $204,000 24 FIRME
Juan José LOIOCO Multa $204,000 24 Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 FIRME
Isidoro Héctor SALOMONE Multa $185,000 24 FIRME
Julio Alberto CHEMES Multa $185,000 24 Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Reduce sanción $43.000 FIRME
Jorge Jaime José de la María MARTINEZ DE HOZ Multa $185,000 24 Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Reduce sanción $43.000 FIRME
Roberto Enrique BESIO Multa $78,000 Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Confirma FIRME
Marcelo MENDEZ HUERGO Multa $74,000 Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Confirma FIRME
Carlos Alberto GAYOSO Multa $56,000 FIRME
Heraldo Herminio LOMBRONI Multa $46,000 FIRME
Francisco VILLAR Multa $46,000 Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Confirma FIRME
Miguel Ángel PLASTINA Multa $43,000 FIRME
Alberto Gustavo MATHIEU Multa $29,000 FIRME
Jorge GONZALEZ ANTUNES Multa $18,600 FIRME
Rodolfo TRUJILLO Multa $18,600 FIRME
Bernardino SLAMOVITS Extinción por fallecimiento FIRME
Alfredo Mario MUSANTE Extinción por fallecimiento FIRME
Luis Pedro DARRITCHON Extinción por fallecimiento FIRME
985 30.566/98 221 23/08/01 Ecamter S.A. Agencia de Cambio Horacio Antonio TELENTA Apercibimiento FIRME
605 101.794/88 258 11/10/01 Contador Público Nacional Dr. Oscar Gastón Iriarte - Auditor Externo de Cofi Vent Compañía Financiera S.A. Oscar Gastón IRIARTE Archivo FIRME
732 8.949/90 260 11/10/01 ex - Banco El Hogar de Parque Patricios Cooperativo Limitado (Banco Patricios S.A. - e.l. -) Vicente LOSANOVSCKY PEREL Exclusión por fallecimiento FIRME
EX - BANCO EL HOGAR DE PARQUE PATRICIOS COOPERATIVO LIMITADO (BANCO PATRICIOS S.A. - E.L. -) Absolución FIRME
Alberto Miguel SPOLSKI Apercibimiento FIRME
Isaac MELINSKY Apercibimiento FIRME
Abraham REBRIJ Apercibimiento FIRME
Alejandro BILIK Apercibimiento FIRME
Héctor Mario KLEIMAN Apercibimiento FIRME
Carlos Alberto UNGAR Apercibimiento FIRME
Sergio FRYD Apercibimiento FIRME
Ela SZPOLSKI Apercibimiento FIRME
Saúl RAIBENBERG Apercibimiento FIRME
Aldo Rubén TOLSTANOV Apercibimiento FIRME
José KESTELMAN Apercibimiento FIRME
Luis Oscar BILIK Apercibimiento FIRME
Horacio Adrián VAISBERG Apercibimiento FIRME
Bernardo WINIAR Apercibimiento FIRME
601 101.104/88 262 11/10/01 Contador Público Nacional Dr. Héctor Luis Dengis - Auditor Externo de Sociedad Anónima del Atlántico Compañía Financiera Héctor Luis DENGIS Archivo FIRME
681 102.165/88 267 16/10/2001 Contador Público Pedro Luis Minoprio - Auditor Externo de Montemar Compañía Financiera S.A. Pedro Luis MINOPRIO Archivo FIRME
944 100.570/97 531 13/12/2001 Contador Público Horacio Adrián Vaisberg - ex Auditor Externo de Banco Patricios S.A. Horacio Adrián VAISBERG Multa $290,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 08/02/11 Confirma FIRME
933 100.096/99 532 13/12/2001 Nuevo Banco del Chaco S.A. NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. Apercibimiento FIRME
Bruno Leonardo FERRARI WOLFENSON Multa $218,000 48 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Héctor Daniel RÍOS Multa $87,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Juan Elías DIP Multa $87,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Beatriz del Carmen MONFARDINI DE FRANCHINI Multa $87,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Oscar Alberto LUQUE Multa $87,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Andrés Benigno ÁLVAREZ Multa $87,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Rubén Darío VASSEL Multa $87,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Roberto Oscar TIRANTINO Multa $87,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Jorge GONZÁLEZ Multa $87,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Horacio FERREYRA Multa $8,000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Jorge Alberto FANTÍN Multa $8,000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Adrián Osvaldo ANAYA Multa $8,000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Eugenio J. ALLENDE Apercibimiento FIRME
Oscar María SAROBE Apercibimiento FIRME
Ángel César BORELLI Apercibimiento FIRME
René Hugo FERNÁNDEZ Apercibimiento FIRME
Juan Carlos FERNÁNDEZ Apercibimiento FIRME